洗钱
比特币混合器 Helix 背后的人承认洗钱超过 3 亿美元
比特币不是洗钱者的有用工具，这里有证据。 38 岁的拉里·迪恩·哈蒙承认自己是 Helix 的运营商，Helix 是一种在暗网上运营的比特币混合器服务。 根据美国司法部的说法，“H…
Bitcoin Mixer 的 CEO 认罪，在 BTC 中洗钱 3 亿美元
比特币混合器 Helix 的所有者和俄亥俄州居民拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认犯有一项洗钱罪名。 此前，美国检察官指控比特币混合器洗钱超过 3 亿美…
用比特币洗钱 3 亿美元的 Mixer 所有者承认有罪
根据美国司法部的一份声明，一名被控在暗网上通过名为 Helix 的比特币混合器洗钱的人认罪。 据宣布，居住在俄亥俄州的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 在 …
币安与前国税局官员扩大合规团队
币安现已为合规团队聘请了另一名员工。 前侦探 Greg Manohan 是税务局新的全球洗钱报告官 (GMLRO)。 Manohan 是美国国税局刑事调查部的一名特工，拥有 30 …
BC 表示，加密货币是打击洗钱活动的“阿喀琉斯之踵”
巴西缺乏对加密货币的监管，这使得该行业成为打击洗钱活动的“致命弱点”。 这就是中央银行行为监督部下属部门负责人安东尼奥·胡安·库尼亚 (Antonio Juan Cunha) 所说…
