洗钱
比特币（BTC）洗钱案：夫妻二人对比情人节
TR; 灾难恢复 一对夫妇被指控参与了 Bitfinex 36 亿美元的比特币洗钱活动。 妻子已被保释，而丈夫仍被拘留。 在刚刚结束的情人节里，有的人充满爱意，有的人则面临着严酷的…
Bitfinex 案例：这就是他们试图洗钱超过 10 亿美元比特币的方式
关键事实： 政府披露了涉嫌洗钱的账户网络。 一个云账户包含持有超过 94,000 个比特币的地址和密钥。 美国司法部回应了对 Ilya Lichtenstein 和 Heather…
瑞士信贷案：腐败的政客更喜欢银行洗钱，而不是比特币
关键事实： 金融机构瑞士信贷将拥有与重大犯罪相关的客户账户。 一项新闻调查分析了来自 18,000 多个账户的泄露数据。 瑞士信贷是瑞士历史最悠久、最受认可的金融服务公司之一，多年…
西班牙语中的比特币：洗钱和对俄罗斯的制裁将影响委内瑞拉
关键事实： 美国担心比特币法会促进萨尔瓦多的加密洗钱活动。 Telefónica 和 Meta（前 Facebook）携手开发西班牙元宇宙。 西班牙语中的比特币是 CriptoNo…
在拉丁美洲，超过 2,000 名受影响的人使用加密货币离开金字塔骗局
关键事实： 被指控的诈骗者从受害者那里扣留了 4300 万美元。 涉嫌传销的头目因洗钱而被通缉。 加密货币骗局在南美洲继续出现。 在阿根廷的 Generación ZOE 等案例中…
为什么比特币混币器是合法的？
Tornado Cash是加密货币混合器的完美名称，或者也称为不倒翁。搅拌机有什么作用？例如，它以数字方式搅动客户的比特币和大量其他比特币，有点像拖车公园里的龙成交量风。在混合过程…
Bazyli Rymarz 因洗钱 260 万美元被判入狱
内容提要 Bazyli Rymarz 因洗钱 260 万美元被判入狱。 Rymarz 在欺骗受害者后协助加密货币犯罪分子洗钱。 22 岁的罪犯 Bazyli Rymarz 帮助一群…
他在 LocalBitcoins 上出售了 BTC，最终在阿根廷被判洗钱罪
关键事实： 据他说，加西亚不由自主地参与了洗钱活动。 该事件是 2017 年“白色线圈”案例的一部分。 阿根廷人 Emmanuel García 因“白色线圈”案被判处 5 年有期…
台湾「虚拟货币交易」实名制今开跑各家业者如何因应？
台湾金管会今年稍早研订「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，明定自7 月1 日开始施行，正式将「虚拟通货平台及交易业务事业」纳入洗钱防制范畴。 新法上路后，为落实防…
果壳专栏| 台湾实施虚拟通货防制洗钱办法，「同业公会」问题待解
台湾金管会日前正式公告《虚拟通货平台及交易业务防制洗钱及打击资恐办法》（「本办法」），代表台湾虚拟通货产业的防制洗钱暨防资恐标准即将建立，而此时此刻正是台湾的绝佳时机，台湾拥有全球…
