洗钱
台湾「虚拟通货交易」实名制上路满月业者：用户配合度高
台湾金管会今年7 月1 日正式施行「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，将「虚拟通货平台」以及「虚拟通货交易业务事业」纳入洗钱防制管辖范畴，要求业者落实确认客户身分…
NFT 是否被用于洗钱？ 是的，他们声称鲸鱼先生
在过去一个月左右的时间里，不可替代的代币空间一直是一个活跃的活动场所，但随着对该行业参与洗钱和逃税的担忧出现，可能会有更多的事情发生。 加密货币投资者和超级看跌的加密货币评测员 W…
毒贩被控在暗网洗钱 2,933 BTC
TL;DR 细分 由于加密货币洗钱等事件，加密货币行业主要与犯罪活动有关。 已经报道了一个这样的案例，涉及用户名“Xanaxman”的暗网用户 Ryan Farace。 该毒贩被指…
被监禁的毒贩被指控通过比特币洗钱
美国当局指控马里兰州居民瑞安·法拉斯（Ryan Faras）因通过暗网贩运毒品而被定罪，在狱中通过加密货币洗钱。 巴尔的摩太阳报报道。 2018 年，法拉斯和他的父亲被判入狱 57…
比特币混合器运营商 Helix 承认洗钱 3 亿美元
Helix 加密货币混合服务的创始人和 Coin Ninja 的首席执行官 Larry Dean Harmon 承认洗钱超过 3 亿美元。这位俄亥俄州本地人面临最高 20 年的监禁…
香港发现涉嫌 50 亿泰铢的加密货币洗钱计划
在全球犯罪率不断上涨的情况下，像 Tether 这样的稳定币已成为一种数字货币，与转移到新加坡和其他地方的银行的资金相关联。 香港官员透露了加密货币洗钱计划，金额可能高达 12…
加密货币诈骗：香港当局破获 12 亿港元的加密货币洗钱，逮捕四人
在最近一起涉及加密货币的洗钱案件中，香港当局逮捕了四人。 据报道，嫌疑人在过去 15 个月内通过新加坡的银行账户洗钱了 12 亿港元（1.5 亿美元）。 有见及此，香港海关于上周于…
犯罪分子的避风港：NFT 行业是洗钱天堂吗？
NFT 空间是逃税和洗钱的焦点吗？ “是的，”这位加密货币内部人士说。 自今年以来，NFT 已在加密货币领域牢牢占据一席之地。 独特的代币不仅在社区内越来越受欢迎，在艺术、音乐、娱…
阿布扎比法院判处 9 名涉嫌加密货币洗钱案的被告 10 年监禁
阿布扎比的一家刑事法院分别判处 9 名加密货币洗钱罪魁祸首十年监禁和 1000 万迪拉姆罚款。 与个人一起，超过 6 家公司也被证明犯有加密货币洗钱指控。 该球拍累计从受害者那里窃…
资深人士说，精英使用 NFT 洗钱
不可替代的代币（NFT）在 2021 年引起了人们的关注。更准确地说，NFT 因其高售价而引起了非专业人士的注意。 在这种情况下，许多投资者决定碰碰运气，购买 NFT，希望其中一个…
