洗钱

关键事实： 据他说，加西亚不由自主地参与了洗钱活动。 该事件是 2017 年“白色线圈”案例的一部分。 阿根廷人 Emmanuel García 因“白色线圈”案被判处 5 年有期…

中国公安部本周稍早表示，已拘捕约1,100 名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌犯。 声明指出，中国 23 个省区的警方日前同步展开扫荡行动，破获170 多个利用加密货币为电话、网路诈骗分子…

台湾金管会今年稍早研订「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，明定自7 月1 日开始施行，正式将「虚拟通货平台及交易业务事业」纳入洗钱防制范畴。 新法上路后，为落实防…

欧盟正在寻求成立一个新机构，指定在区域层面打击洗钱活动，并增加其主要目标中上架的加密货币交易的报告要求。 路透社 7 月 8 日的一份报告援引泄露的欧盟文件称，欧盟委员会正在提议组…

台湾金管会日前正式公告《虚拟通货平台及交易业务防制洗钱及打击资恐办法》（「本办法」），代表台湾虚拟通货产业的防制洗钱暨防资恐标准即将建立，而此时此刻正是台湾的绝佳时机，台湾拥有全球…

关键事实： 犯罪分子通过数字资产交易所获取加密货币。 今年 1 月至 5 月期间，他们解决了 114,000 起欺诈案件。 中国工业和信息化部和中国北京的国家反欺诈中心报告说，今年…

台湾金管会今年7 月1 日正式施行「虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」，将「虚拟通货平台」以及「虚拟通货交易业务事业」纳入洗钱防制管辖范畴，要求业者落实确认客户身分…

在过去一个月左右的时间里，不可替代的代币空间一直是一个活跃的活动场所，但随着对该行业参与洗钱和逃税的担忧出现，可能会有更多的事情发生。 加密货币投资者和超级看跌的加密货币评测员 W…