指控
BitMEX 被罚款 1 亿美元，联合创始人可能重返监狱
关键事实： 该公司将在两个政府机构之间分配付款：CFTC 和 FinCEN。 BitMEX 被指控在美国提供杠杆和未经许可的产品。 美国法院裁定，比特币 (BTC) 和加密货币衍生…
被监禁的毒贩被指控通过比特币洗钱
美国当局指控马里兰州居民瑞安·法拉斯（Ryan Faras）因通过暗网贩运毒品而被定罪，在狱中通过加密货币洗钱。 巴尔的摩太阳报报道。 2018 年，法拉斯和他的父亲被判入狱 57…
据称前币安员工指责经纪人操纵并表示他将证明
一名涉嫌前币安员工指控该经纪公司清算其交易客户，导致这些人在交易中蒙受损失。 Twitter 个人资料仅将其标识为“全职猿”，声称其背后的人是欧洲币安的前大数据工程师，该地区一直试…
德州男子因实施与外汇相关的欺诈计划而认罪
美国司法部 (DOJ) 周二宣布，一名德克萨斯州男子承认在外汇投资计划中欺骗投资者。 根据新闻稿，来自休斯顿的 25 岁的凯尔文·拉米雷斯 (Kelvin Ramirez) 使用社…
币安拒绝市场操纵指控
加密货币交易所币安已公开反对有关市场操纵的指控，并表示“保留诉诸法庭以保护自身利益的权利”。 在得知对我们提出的市场操纵指控后，我们希望明确我们对这一关键主题的立场。 币安从未与我…
币安交易所涉嫌操纵市场
TL;DR 细分 币安涉嫌操纵市场。 交易所揭穿指控，指责冒名顶替者。 币安受到各国许多监管机构的抨击。 排名第一的加密货币公司币安交易所被指控操纵加密货币市场。 周末，一位名叫 …
Riccardo ‘Fluffypony’ Spagni 因非加密货币欺诈指控被捕； 推特上的武器
针对 Fluffypony 的指控称，他在 Monero 之前的日子里通过开具假发票犯下了欺诈罪。 根据目前的指控，他面临被引渡到南非的问题。 2011 年的非加密货币欺诈指控 以…
前门罗币开发商因欺诈被捕
Riccardo Spagni 于 2019 年离开 Monero，目前被美国拘留，等待可能被引渡到南非 美国当局拘留了门罗币 (XMR) 的前首席开发者里卡多·斯帕尼 (Ricc…
前门罗开发商因欺诈被捕
Riccardo Spagni 于 2019 年离开 Monero，目前被美国拘留，等待可能被引渡到南非 美国当局拘留了门罗币 (XMR) 的前首席开发者里卡多·斯帕尼 (Ricc…
掘金新闻首席执行官因涉嫌未偿贷款和投资而受到批评
掘金新闻背后的流行加密货币权威亚历克斯桑德斯面临多项声称他无法偿还加密货币贷款的指控，以及投资于新项目的资金被转移到加密货币交易所的指控。… Saunders 是澳大利亚最受尊敬的…
