执法

哈萨克斯坦共和国金融监督局周二早些时候报告称，由于监管机构的执法行动，55 个非法矿场“自愿停止运营”，另外 51 个实体的运营“被终止”。 执法行动针对危害国家能源网络的非法挖矿…

一家位于开曼群岛的公司和两个人可能是去中心化金融 (DeFi) 中的第一批主体，面临美国证券交易委员会的执法行动。 根据周五的公告，美国证券交易委员会 (SEC) 表示，这是第一起…

印度反洗钱机构正在调查 币安Holdings 在在线博彩应用程序案例中的作用。 彭博社参考其自己的消息来源报道了这一点。 根据该出版物，执法办公室已传唤该控股的管理层进行讯问。 当…

尽管去年加密货币的价值变化很大，但这并没有减少加密货币对犯罪分子的吸引力。 他们中的许多人正在将他们的非法活动转移到执法部门的视线之外。 然而，由于大多数区块链的公共性质，这种快速…

美国证券交易委员会 (SEC) 的一位专员批评证券监管机构在监管加密货币行业时专注于执法行动。 美国证券交易委员会专员抨击机构专注于监管加密货币资产的执法行动 美国证券交易委员会专…

来自俄亥俄州阿克伦的 38 岁男子拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 在经营名为 Helix 的暗网比特币混合公司平台多年后，对加密货币洗钱指控认罪。 拉里哈…

FinCEN是什么意思？ 金融犯罪执法网络。美国财政部主席团致力于打击金融犯罪，洗钱和维护国家安全。它有三个不同的方面：执法部门，监管机构和金融服务社区。 通过各种程序，它可以追踪…