制裁

美国财政部长珍妮特耶伦周三告诉众议院金融服务委员会，她的部门没有看到大量使用加密货币来逃避对俄罗斯寡头和政府机构的制裁。 在委员会关于国际金融体系状况的年度听证会上，耶伦被反复询问…

美国财政部外国资产控制办公室宣布将对暗网市场 Hydra 和虚拟货币交易所 Garantex 实施制裁。 在周二的公告中，财政部表示已与司法部、联邦调查局、缉毒署、国税局刑事调查和…

自加密货币诞生以来，使用加密货币逃避联合国 (UN)、国际货币基金组织 (IMF) 和世界银行等各种国际政府组织的国际制裁一直是监管机构关注的问题。 在过去两年中，数字货币的迅速普…

加密货币对金融机构构成挑战，部分原因是存在制裁风险。 这是由隶属于 Wilmington PLC 的国际合规协会 (ICA) 进行的一项调查得出的结论。 ICA 帮助公司遵守法规和…