洗钱

根据加密货币软体公司Chainalysis 近日公布的研究，中国大陆加密货币地址在2019 年4 月至2021 年6 月的这段时间内，向涉及违法活动的地址共计发出价值22 亿美元的…

美国当局指控马里兰州居民瑞安·法拉斯（Ryan Faras）因通过暗网贩运毒品而被定罪，在狱中通过加密货币洗钱。 巴尔的摩太阳报报道。 2018 年，法拉斯和他的父亲被判入狱 57…

Helix 加密货币混合服务的创始人和 Coin Ninja 的首席执行官 Larry Dean Harmon 承认洗钱超过 3 亿美元。这位俄亥俄州本地人面临最高 20 年的监禁…

在最近一起涉及加密货币的洗钱案件中，香港当局逮捕了四人。 据报道，嫌疑人在过去 15 个月内通过新加坡的银行账户洗钱了 12 亿港元（1.5 亿美元）。 有见及此，香港海关于上周于…

NFT 空间是逃税和洗钱的焦点吗？ “是的，”这位加密货币内部人士说。 自今年以来，NFT 已在加密货币领域牢牢占据一席之地。 独特的代币不仅在社区内越来越受欢迎，在艺术、音乐、娱…

阿布扎比的一家刑事法院分别判处 9 名加密货币洗钱罪魁祸首十年监禁和 1000 万迪拉姆罚款。 与个人一起，超过 6 家公司也被证明犯有加密货币洗钱指控。 该球拍累计从受害者那里窃…

不可替代的代币（NFT）在 2021 年引起了人们的关注。更准确地说，NFT 因其高售价而引起了非专业人士的注意。 在这种情况下，许多投资者决定碰碰运气，购买 NFT，希望其中一个…

比特币不是洗钱者的有用工具，这里有证据。 38 岁的拉里·迪恩·哈蒙承认自己是 Helix 的运营商，Helix 是一种在暗网上运营的比特币混合器服务。 根据美国司法部的说法，“H…