欺诈
随着当局追捕非法数字资产，英国在欺诈调查中扣押了 NFT
据英国广播公司 2 月 14 日报道，英国当局查获了三份与刑事欺诈调查有关的 NFT，这表明数字资产是如何成为法律案件的目标。 女王陛下税务海关总署 (HMRC)，相当于英国的国税…
被指控比特币欺诈的亿万富翁支付 1500 万雷亚尔保释金并出狱
最近几周，Heather Morgan 和她的丈夫 Ilya Lichtenstein 已成为加密货币市场的知名人物——她因美国历史上最大的加密货币欺诈罪名被捕，据称负责洗钱 35…
Composable Finance 的 Exec 被指控为被定罪的欺诈者 Omar Zaki
周五下午晚些时候，去中心化金融或 DeFi 调查员 @zachxbt 发布了一系列推文，指责欺诈者 Omar Zaki 躲在 Composable Finance 的匿名产品负责人…
Bazyli Rymarz 因洗钱 260 万美元被判入狱
内容提要 Bazyli Rymarz 因洗钱 260 万美元被判入狱。 Rymarz 在欺骗受害者后协助加密货币犯罪分子洗钱。 22 岁的罪犯 Bazyli Rymarz 帮助一群…
纽约加密货币。 对 Coinseed 的新指控
纽约总检察长 Letitia James 赢得了针对虚拟货币交易平台 Coinseed 的裁决，该平台必须永久停止其运营并任命一名超越人来保护投资者的资金。 Coinseed 的不…
数百万加密货币欺诈策划者对电汇欺诈认罪
美国纽约南区检察官周三宣布，一项价值数百万美元的加密货币投资计划的负责人承认犯有电汇欺诈罪。 根据新闻稿，迈克尔·阿克曼被指控运行一个虚假的加密货币计划，给受害者造成超过 3000…
比特币市场因安全漏洞导致客户损失 200,000 雷亚尔而受到谴责
Mercado 比特币经纪公司的网络欺诈最终将一名客户绳之以法，该平台被勒令退还损失的价值。 根据 Livecoins 获得的诉讼，该案件始于 2020 年 11 月，当时该经纪公…
欺诈手段日新月异 蔓延至DeFi领域
本月共发生 35 起安全事件，DeFi 安全事件 22 起，交易所重大安全事件 3 起，智能合约安全事件 2 起，重大勒索事件 1 起，欺诈事件 7 起。 总损失金额达到 4.13…
Bitmart 寻求限制令以防止黑客销售假 BSV
加密货币交易所 Bitmart 的所有者已申请仲裁前禁令救济，以防止中国黑客在其平台上使用欺诈性比特币 SV (BSV) 进行非法转移。 根据 7 月 26 日的一份报告，尽管欺诈…
原来是骗子的ICO CEO被判6年徒刑
美国司法部周三表示，一名前金融科技首席执行官在承认与 COVID-19 大流行贷款欺诈和加密货币投资欺诈有关的指控后被判处六年徒刑。 根据司法部的声明，贾斯汀·郑因“实施多项欺诈计…
