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币安旗下的印度交易所 WazirX 因涉嫌 AML 失败而被调查
币安于 2019 年收购的著名印度加密货币交易所 WazirX 因涉嫌违反印度外汇法（FEMA）而正在接受调查。 印度执法局（ED）今天在官方推文中公开宣布了这项调查： ED 已向…
加密货币交易所 WazirX 收到印度监管机构关于可能违反 FEMA 的通知
加密货币交易所 WazirX 收到印度监管机构关于可能违反 FEMA 的通知 ED 要求总部位于孟买的加密货币交易所解释价值 2,790.74 千万卢比（约 3.72 亿美元）的交…
爆料：币安可能面临印度 1.34 亿美元洗钱案的调查
币安加密货币交易所的法律问题现已扩展到印度。 根据彭博社的一份报告，这家全球最大的加密货币交易所因在 1.34 亿美元的洗钱案中所扮演的角色而受到印度反洗钱机构执法局 (ED) 的…
