币安
币安与前国税局官员扩大合规团队
币安现已为合规团队聘请了另一名员工。 前侦探 Greg Manohan 是税务局新的全球洗钱报告官 (GMLRO)。 Manohan 是美国国税局刑事调查部的一名特工，拥有 30 …
币安在全球合法季风中聘请反洗钱官员
全球加密货币交易所 币安聘请了前网络犯罪专家 Greg Monahan。 成为加密货币交易公司的反洗钱官。 他的角色将是季风期间的全球洗钱报告 (GMLRO)。 来自世界各地的金融…
Binance已被荷兰政府禁止。 警告人们这是非法的
Binance，一个加密货币交易平台世界上最大的被禁止向荷兰人民提供服务。 根据国家央行2021年8月18日发布的声明 De Nederlandsche Bank (DNB) 声称…
荷兰 Apex 银行警告币安非法经营
De Nederlandsche Bank (DNB) 是欧洲国家荷兰的顶级银行，已加入欧盟的同行，对全球最大的加密货币交易所 币安的非法运营发出警告。 根据今天 DNB 分享的新…
另一个国家指责币安“非法活动”
币安是世界上最大的加密货币交易所之一，没有任何问题。 现在另一个国家已经向股市发出警告。 相应地，股市在这里也处于“非法”状态。 因此，人们关注遵守有关金钱和恐怖主义的重要法律的问…
币安聘请前美国联邦调查员领导反洗钱工作
巴西最常用的加密货币交易所币安于本周三（18 日）宣布 Greg Monahan 的到来。 这位前美国财政部刑事调查员将成为报告洗钱等金融犯罪领域的新全球领导者 (GMLRO)。 …
FinTech Collective 筹集了 2.3 亿美元的新资本
在筹集了 2.3 亿美元的新资金后，专注于金融科技资产的风险投资公司 FinTech 集体透露，它将利用这些资金来改进其最初的勘探策略。 它已经拨出 6000 万美元用于资助一个新…
币安聘请前 IRS 员工以尽量减少监管压力
币安已经成为许多国家金融监管机构的第一目标，这已经不是什么秘密了。 对币安施加的大部分监管压力来自西方国家。 但是，也有一些例外，例如泰国。 据媒体报道，币安还将变得更加监管友好的…
荷兰关闭圈子并对币安说“不”
币安是世界上最大的加密货币交易所之一，在与监管机构的另一场战斗中输了。 现在这家公司在荷兰遇到了麻烦。 荷兰中央银行 De Nederlandsche Bank 对该交易所发出警告…
所有币安用户现在必须完全验证自己（KYC）
就交易量而言，全球最大的加密货币交易所 币安正在引入一个巨大的变化：从现在开始，所有用户都必须充分验证自己才能使用该平台。 “更好地保护用户” 正如 Krypto-Exchance…
