与芥末钱包混合的比特币可追溯：黑客案例 The DAO

关键事实：

• 福布斯的一项调查揭示了谁可能是窃取了 110 亿美元的黑客。

• Chainalysis 数据浏览器的一项秘密功能确定了涉嫌私人交易。

福布斯杂志发表的一项调查显示，奥地利程序员 Toby Hoenisch 是以太坊 (ETH) 历史上最大的抢劫案之一。 这一发现是由记者 Laura Shin 在其他加密货币专家的帮助下以及来自 Chainalysis explorer 的一个秘密工具得出的，该工具证明了来自 Wasabi钱包 的私人比特币 (BTC) 交易。

Laura Shin 的报告表明，Wasabi钱包 使用的 CoinJoin 混合器（黑客用于抢劫 The DAO 的比特币钱包）并没有隐藏他的身份。 这引起了人们的注意，因为 CoinJoin 是一种允许混合加密货币以提高用户隐私和匿名性的协议，保护他们的身份免受区块链分析工具的影响。

记者调查发现，来自区块链浏览器Chainalysis的秘密工具能够识别黑客在Wasabi钱包中的动向，这对CoinJoin的运作产生了怀疑，从而给出了黑客的可能身份。

有问题的盗窃发生在 2016 年，通过黑客入侵风险投资基金 The DAO 获得的部分融资。 黑客利用网络故障反复从组织转移以太币。 然后，他将它们转换为 ETC（以太坊经典代币），然后转换为比特币，如今价值超过 110 亿美元。

链分析和混合比特币的跟踪

Laura Shin 表示，她的消息来源和来自 Chainalysis 的“秘密工具”将黑客的交易追溯到他的身份。 他们的报告指出，攻击者将资金转移到一个新钱包中，该钱包在 10 月底之前一直处于休眠状态。 然后，他开始尝试使用名为 ShapeShift 的交易所将钱兑换成比特币。

由于当时的 ShapeShift 没有获取个人身份信息，因此不知道黑客的身份，尽管他的所有区块链动作都是可见的。 在接下来的两个月里，黑客设法获得了 282 个比特币，当时相当于 232,000 美元，现在超过 110 亿美元。

研究人员提到，ShapeShift 随后经常阻止她的交易所尝试，因为它确定资金来自 The DAO 黑客。 由于这个原因，用户无法继续兑换加密货币，并留下了 340 万 ETC。 当时，这个数字代表 320 万美元，现在超过 1 亿美元。

加密货币记者 Laura Shin 声称找到了所谓的黑客
谁从 The DAO 窃取了 110 亿美元。 资料来源：福布斯/forbes.com

该报告随后指出，根据区块链分析公司 Chainalysis Coinfirm 的分析，被指控的攻击者已将 50 个比特币发送到 Wasabi 钱包。 对此，记者提到：“使用这里首次公开的能力，Chainalysis 分离了 Wasabi 的交易并将其输出追踪到四个交易所。”

这种跟踪引起了特别的关注，因为 Wasabi 是一个旨在通过 CoinJoin 匿名交易的比特币钱包。 它的功能是使所述交易的追踪复杂化。 这样，交易输入就不能轻易地链接到它们相应的输出。

根据 DAO 对盗窃案的调查，CriptoNoticias 联系了 Wasabi钱包 的阿根廷开发者之一 Lucas Ontario 询问此案，卢卡斯回答说，他们没有证据表明秘密的 Chainalysis 工具识别了他们的比特币交易。 .

Lucas Ontario 告诉我们：“不幸的是，我们没有更多信息，也无法从 Chainalysis 获得任何证据。” 关于 The DAO 盗窃调查中提到的 Chainalysis 的“秘密工具”，Wasabi钱包 的开发者反问：“会有这样的事情吗？”

在《福布斯》上发表的调查还提到，在最后也是关键的一步，其中一家交易所的一名员工向他们的一位消息人士证实，这些资金被兑换为隐私币 Grin，并被撤回到名为 grin 的 Grin 节点。.toby .ai。 他还澄清说，由于交易所的隐私政策，通常不会披露此类客户信息。

DAO Heist 调查员认为，加密的匿名性正在结束

在回应所谓的调查结果时，劳拉·申说：“加密货币作为匿名盾的第一个用途正在消退。” 他估计这是由于监管压力以及公共区块链上的交易是可追溯的。

记者还表示，随着新应用的出现，加密货币交易的匿名性将继续下跌。 他说：“The DAO 的故事和六年来对黑客身份的探索充分说明了自第一次加密货币热潮以来，加密货币世界和跟踪交易的技术已经走了多远。”

另一个建议识别私人芥末钱包交易的研究案例是所谓的 PlusToken 庞氏骗局。 2019 年 9 月跟进此案的 CriptoNoticias 报告称，该组织设法消除了他们使用 Wasabi 等钱包交易混合器从受害者那里窃取的比特币的踪迹。

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此后，Wasabi 比特币钱包中出现了各种隐私漏洞。 尽管在 2020 年 10 月，他的团队对其进行了更新，以修复影响其比特币混合服务的错误。 现在，Laura Shin 在 The DAO 抢劫调查中披露的所谓的秘密 Chainalysis 数据跟踪工具受到质疑。