英国开立了 300 起可能的加密诈骗案

英国监管机构金融行为监管局 (FCA) 本周四 (3) 宣布已立案 300 起与未注册企业有关的案件。 FCA 在声明中警告说，其中许多可能是涉及加密的骗局。

更进一步，监管机构还指出已收到 16,400 个有关可能诈骗的查询。 除了加密货币外，犯罪分子还涉及虚假承诺返还经济损失的诈骗。

通过一个名为 ScamSmart 的页面，FCA 试图教育英国公民，以免他们上当受骗。 尽管该数据库包含几家公司，但该机构警告说，如果一家公司未在其中上架，则它不是可靠的代名词。

新技术，旧骗局

作为一种无可争议的货币，比特币在其十三年的历史中吸引了许多人的关注。 此外，由于价格上涨的历史，其他人也希望投资于这种和其他加密货币。

然而，一些潜在投资者缺乏技术准备也引起了不法分子的注意。 提供有保证的回报或不容错过的机会，他们的目标只是欺骗他人并窃取他们的钱。

在本周四 (3) 发布的说明中，金融行为监管局 (FCA) 指出，已立案 300 起与不允许在英国经营的公司有关的案件。 请注意，其中许多可能是骗局。

通过一个名为 ScamSmart 的页面，FCA 允许用户对公司进行研究，显示其法律地位。 更进一步，该机构还表示，如果投资者与一家不受监管的公司进行交易，他将不会得到政府的任何法律支持。

例如，在搜索术语“比特币”时，该网站会返回名称中包含该术语的未经授权的公司。 如下图所示，此类公司有多种吸引客户的方法，例如挖矿和交易加密货币。

FCA 上架的可疑公司名单。

除了上面显示的这五家公司外，FCA 声称它已经注册了 300 家公司，这些公司将被潜在投资者避开。 以及声称已收到约 16,200 次预防咨询。

在国际证券委员会组织 (IOSCO) 的另一页上，可以找到列表格式的此类数据。 更广泛一点的是，这份清单有 443 笔可疑交易，还提供了来自其他机构的数据，例如爱尔兰中央银行和西班牙 CVM。

不同国家监管机构提供的可疑公司名单。 资料来源：国际证监会组织

然而，FCA 警告说，虽然一家公司没有在那里上市，但这并不意味着它是合法经营的。 毕竟，一旦发现旧的骗局，诈骗者就会从一个骗局跳到另一个骗局。

最后，声明还指出，犯罪分子正在使用真实合法公司的名义，被称为“克隆公司”，这让那些即使不了解这个市场也想投资的人的生活更加困难。

由于此类骗局在包括巴西在内的世界各地都很常见，因此建议在投资之前进行研究，只有在你确定自己在做什么时才进行。