西班牙警方逮捕了专门从事加密货币洗钱的组织

西班牙民警本周二 (15) 宣布，它捣毁了一个位于马德里的专门从事使用加密货币洗钱的犯罪组织。

这项名为 MAUNA 的行动得到了欧洲刑警组织和哥伦比亚国家警察的帮助。 至于资金，洗钱将来自与贩毒有关的其他团体。

官方声明中的信息表明，欺诈金额超过数亿欧元。 此外，该说明指出，犯罪分子使用的加密是稳定币 Tether（USDT）。

犯罪集团从小开始

根据西班牙民警的说法，最初的犯罪行动是由少数人进行的，这些人总是与贩毒有关。 然而，洗钱活动和涉及的金额都随着时间的推移而增加。

依靠不同的层次结构，该小组甚至拥有加密货币以及其他领域的技术专家。 这样一来，估计该组织已经动用了数亿美元。

总共有 8 人在马德里和巴利亚多利德市被捕。 该行动还获得了 30 万欧元、几个加密货币冷钱包，以及封锁了 30 个银行账户和 9 处财产。 最后，西班牙民警还强调了价值超过 100 万欧元（585 万雷亚尔）的资产被冻结。

该组织已经非常庞大，以至于在比利时、瑞典、德国和立陶宛等几个国家都有空壳公司。

使用的主要加密货币是 Tether (USDT)

作为亮点，西班牙民警的说明指出，该组织在其非法活动中使用了稳定币 Tether（USDT）。 该集团拥有大量 USDT，然后将该稳定币提供给其他犯罪集团以换取法定货币。

此外，该团伙还施加了打击。 例如，他们承诺在他们创建的平台上通过投资获得利润，然后停止向实际上是受害者的客户付款。

最后，西班牙民警还强调，犯罪分子吹嘘自己曾对生活条件不稳定的人甚至老年人进行此类诈骗。