瑞士信贷案：腐败的政客更喜欢银行洗钱，而不是比特币

关键事实：

• 金融机构瑞士信贷将拥有与重大犯罪相关的客户账户。

• 一项新闻调查分析了来自 18,000 多个账户的泄露数据。

瑞士信贷是瑞士历史最悠久、最受认可的金融服务公司之一，多年来一直在存放涉及各种犯罪的政客和商人的账户。 一家德国报纸的新闻报道揭示了这一点。

最初的研究由德国媒体 Süddeutsche Zeitung 进行并出版。 反过来，它后来被 OCCRP（有组织的犯罪和腐败报告项目）复制。

160 名记者分析了从实体本身过滤的 18,000 个账户的数据。 通过这种方式，媒体发现了这些活动与与腐败和其他犯罪活动相关的不同活动之间的联系。 可疑账户总额将超过80亿美元。

根据 OCCRP 的说法，从非法活动中获得资金的瑞士信贷客户包括独裁和腐败的政客、被指控折磨恐怖分子的埃及情报人员、中东封建领主的儿子和被指控“掠夺”财富的商人。委内瑞拉石油公司，其中。

当被问及此事时，瑞士信贷表示，这些账户中的绝大多数已经关闭或正在关闭，甚至在这些新闻披露之前。 同样，该公司强调了其以整体方式确保对客户和金融系统的行为标准的承诺。

负责调查的记者咨询的现任和前任员工表示，该实体鼓励他们“承担高风险”以最大限度地提高可能的利润。 由于其法律保护其境内金融实体账户的隐私和保密性，其经营所在的国家被视为避税天堂。

瑞士信贷拥有 166 年的历史，目前在全球拥有超过 50,000 名员工。 该集团管理的资产总额为 1.5 万亿瑞士法郎（1.6 万亿美元），提供私人银行、资产管理和投资咨询服务。 它还拥有超过 150 万客户，其中不乏世界上最大的亿万富翁。

总部位于瑞士的瑞士信贷是世界上最受认可的金融机构之一。 来源：adobe.stock。 银行经常指责比特币促进洗钱

犯罪活动在人类历史上几乎一直存在，而且是永远无法修复的。 因此，涉及将这种“脏”钱进入法律电路的洗钱活动已经存在了很长时间。 有很多方法可以用于此。

正如 CriptoNoticias 最近报道的那样，数据分析公司 Chainalysis 的一份报告得出结论，法定货币和山寨币（替代加密货币）比比特币更广泛地用于洗钱。 根据联合国的数据，由于美元和欧元等货币，每年有 8 亿美元到 20 亿美元被洗钱。

当然，由于比特币，也有洗钱的情况。 该媒体报道的事件尽管不包括百万富翁的金额，但发生在南美洲、阿根廷等国家和欧洲。