美国国税局扣押比特币和三名犯罪嫌疑人

在三名嫌疑人因洗钱计划入狱的案件中，美国国税局没收了现金和比特币。

值得记住的是，2021 年 11 月，彭博社报道称，美国国税局宣布当年查获数百万加密货币，预计 2022 年查获数十亿。

也就是说，随着年初的一次行动，一些比特币价值已经从嫌疑人手中被扣押。 这起案件始于 2018 年，当时该机构和其他三个联邦机构突袭了 The Geek Group，这是一家据称向学生教授技术的非政府组织。

然而，该计划受到调查，几天后宣布关闭，其领导人表示他们已经破产，该行动使非政府组织的处境更加困难。 然后他们被调查并最终被发现。

美国国税局帮助逮捕三人，没收他们的比特币和钱

在对此案进行刑事和警方调查后，美国国税局于上周一（2 月 28 日）发布了有关取消计划的信息。

2021 年 10 月，三名犯罪嫌疑人已经承认参与了该计划，克里斯托弗·艾伦·博登（“船长”）、丹尼尔·雷诺德·德贾格（“Danichi”）和 Leesa Beth Vogt（“穆斯”）是被指控的人犯了几起罪行。在该国犯罪。

该计划的主要负责人是博登，他经营无牌汇款、洗钱和存款结构业务，以避免金融机构的报告要求。 他现在被勒令支付 75,000 美元，交出他拥有的所有比特币并服刑 30 个月。

DeJager 被判洗钱和非法转移资金罪，被判处 10 个月监禁和 25,000 美元罚款。 最后，Leesa 除了服刑 4 年外，还必须向美国政府支付 62,711.00 美元。

嫌疑人和现在的被告出售了价值超过 740,000 美元的比特币，损失并现在被判处支付 200,000 美元的加密和该国的货币美元。

美国国税局代理人莎拉库尔说，这个案例很好地表明，收入正在密切关注这些计划，包括那些使用加密的计划。

“这些裁决是一个重要的提醒，即美国国税局 – 刑事调查积极调查旨在对纳税人产生负面影响的所有计划，包括新兴加密货币市场的那些计划。”

他们做了什么？

该犯罪组织在调查中被确定为一个为美国贩毒洗钱的假非政府组织的领导人。 其成员吹嘘在删除任何可能使买家入罪的犯罪痕迹后，向他们的客户出售干净的比特币。

DeJager 在法庭上作证说，他与博登一起在无政府状态下出售比特币，被“通过将政府控制的货币与匿名货币存入大量资金的可能性”所吸引。

他们使用比特币混合器来混合硬币，然后从交易中清洗数字货币，甚至绕过交易所的 KYC。 在调查期间，博登甚至聘请了一名卧底联邦特工作为暗杀服务，向他提供 50 万美元以向一位知名人士追债。

随着整个调查过程，他们被指控并承认了自己的罪行，现在他们的刑期已经公布，这个结论是美国国税局的成功案例。

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