Itaú 银行起诉比特币市场，要求冻结一名涉嫌金融欺诈的客户账户中的价值，该案件始于 2019 年。寻找属于巴西人 Guilherme 的价值，Itaú 最终以达到巴西最大的比特币经纪商。
2019 年，一位 81 岁的客户去银行分行报告他的账户损失了 198,000 雷亚尔，当时发现有人冒充他并提取了这些金额。
取款后，该人使用账户将资金发送到比特币市场并购买比特币。 在甚至有老人的文件的行动中获得了 12.36 个比特币。
购买比特币后，数字货币被发送到 Guilherme 持有的账户，Guilherme 最终再次将所有东西转换为 Real。 然后，当 Itaú 要求 Mercado Bitcoin 进行澄清时，他开始从账户中提取 20,000 巴西雷亚尔，后者随后锁定了他的账户。
可能被调查的诈骗者呼吁追回金钱
经圣保罗民警调查，应伊塔乌的要求，可能的骗子Guilherme意识到他的账户被比特币市场封锁并提起诉讼。
他还向 Procon-SP、Banco Plural 和 Mercado 比特币经纪公司投诉，但未能成功撤回他的加密。 在要求司法紧急从经纪公司提取大约 170,000 雷亚尔时，法官拒绝了他的请求。
在 2020 年 3 月提出的辩护中，Mercado Bitcoin 报告称 Guilherme 违反了平台的使用条款，因此他的账户被封锁。 经纪公司还要求嫌疑人支付诉讼费用、恶意罚款和拒绝请求的费用。
Itaú 偿还了欺诈的年长目标，现在希望通过对比特币市场的诉讼来收回价值。
Itaú起诉Mercado比特币并指控程序欺诈
自 2019 年以来，Itaú 已提起诉讼，以阻止可能伤害其老年客户的诈骗者的比特币市场账户。 当时，经纪人阻止了对嫌疑人平台的访问，但告诉 Itaú，他已将 20,000 雷亚尔转入他在 Caixa Econômica 的个人账户，还有 10 个比特币留在外部钱包中。
该经纪公司宣布，它还不是欺诈的受益人，欺诈是在伊塔乌分行进行的，由第三方进行。 提起诉讼时，比特币在经纪商处的价值为每单位 21,000 巴西雷亚尔。
在民警进行的调查中，比特币市场的代表表示，有10.76个比特币被送到了巴西比特币经纪公司，被告与价值不再有关系。
然而，Itaú 在演讲中不同意 Mercado Bitcoin 的说法，即 10 比特币被发送给另一家经纪公司，因为在 Guilherme 对经纪公司提起的诉讼中，他要求解锁价值，他对这一行动感到惊讶.
因此，处理 Itaú 针对 Mercado Bitcoin 诉讼案的法官将这一过程转变为尽职调查，要求披露经纪公司可能欺诈者的余额。
“鉴于Guilherme在被告平台上持有的账户是否存在余额存在争议，我将判决转化为勤勉，基于艺术。 938, §3, of CPC/2015，确定被上诉方展示了所述账户的完整摘录”。
法官的裁决于本周五 (4) 在圣保罗正义日报上公布。 值得记住的是，Itaú 提起的诉讼自 2019 年以来一直处于司法保密状态，今天的命令揭示了两家公司之间的案件。
利益相关者怎么说？
Livecoins 联系了 Itaú 要求对案件进行澄清，但直到事情结束才收到回复。
还联系了经纪人 Mercado Bitcoin 以要求澄清此案，该经纪人报告说它“不对未决事项发表评论”。
此外，我们联系了巴西比特币，以了解被调查者是否将 10 枚比特币的余额实际存入其平台，但直到交易结束才得到回应。
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