俄罗斯联邦财政部已经准备并向政府提交了一份关于加密货币行业监管的法律草案。 这是在该部门的网站上报道的。
该文件是在批准的规范数字货币流通的概念的基础上制定的。
据此，禁止在俄罗斯联邦境内使用加密货币作为支付手段——此类资产仅被视为一种投资工具。
该法案规定了加密货币交易所和交易所器的要求。 将为他们创建一个特殊的运营商登记册。 这些要求将影响公司治理、报告、信息存储、内部控制和审计、风险管理系统和自有资金数额。
公司将被要求获得许可证，对它们的控制权建议分配给政府确定的授权机构。 为了在俄罗斯联邦获得工作许可，外汇必须在该国注册。
只有在确定客户身份后，才能使用加密货币进行操作。 由运营商在接受客户服务时执行，在银行开户时由银行执行。
根据财政部的建议，加密的存取款只能通过银行使用银行账户进行。
运营商和银行将有义务向 Rosfinmonitoring 通报已识别的可疑交易。
潜在投资者在购买加密货币之前必须进行在线测试，以确定对加密货币细节的了解程度。
成功完成测试后，公民每年可以投资最多 600,000 卢布的数字货币。 否则，最高投资金额将被限制在 50,000 卢布。
合格的投资者和法人实体将能够无限制地进行交易。
交易所将被要求将他们拥有的加密与客户的资产分开。 假设公民的数字货币将无法收回交易平台运营商的债务。
投标人的资金将保存在名义账户中，并且必须要求交易所和交易所者维护每个加密货币资产所有者的地址标识符的登记册。
该文件还将挖矿定义为旨在获得加密的活动。 该法律草案还规定了一种机制，用于向税务机关通报“他们行使控制和监督职能所必需的信息”。
财政部强调，他们已收到中央银行关于禁止发行和流通加密货币并对相关违法行为追究责任的建议。
该部门指出：“只要不与俄罗斯财政部的做法相抵触，俄罗斯银行收到的提案将在法律草案的进一步工作中予以考虑。”
回想一下，俄罗斯联邦中央银行已经准备了两项禁止加密的法案，并处以高达 100 万卢布的罚款。 监管机构对比特币市场采取强硬立场，而财政部打算对该行业进行监管。
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