哥伦比亚特区的一家法院以 300 万美元的保释金释放了被指控清洗从 Bitfinex 比特币交易所窃取的资产的希瑟摩根。 CoinDesk 写道，她的丈夫和参与此案的第二人 Ilya Lichtenstein 被法官 Beryl Howell 拘留。
2 月 8 日，Lichtenstein 和 Morgan 因涉嫌洗钱 2016 年从 Bitfinex 窃取的 119,754 比特币而被捕。 当局宣布从一对比特币中没收 36 亿美元，他们将面临最高 25 年的监禁。
尽管纽约南区治安法官的裁决赋予了他们这样的权利，但被告并未以 800 万美元的保释金获释。 在听证会上，检察官说这对夫妇可以获得3.3亿美元，他们可以用来逃跑。
在 2 月 14 日的会议上，豪厄尔支持这一立场。 据检方称，列支敦士登和摩根正准备前往俄罗斯或乌克兰。
作为证据，检察官办公室引用了搜查的结果。 执法人员在 2019 年前往乌克兰期间发现了电话号码和财务账户的注册信息，以及列支敦士登计算机上的文件。 据该部门称，后者包含一男一女被盗的俄罗斯和乌克兰身份证。
检方还指出，在列支敦士登的电脑上发现了装有 36 亿美元 BTC 的钱包的钥匙，因此他应该控制了被盗的加密。 辩方称针对他们的客户的论点“牵强”、“令人困惑”和“间接”。
“我完全不同意这种描述，”豪厄尔说。
在会议期间，检察官办公室的代表表示，大约 7,500 比特币从列支敦士登钱包发送到据称由配偶控制的 24 个地址。 检方不排除他们“准备储蓄账户”。
法官承认，除了指控她“据称收到与案件有关的资金”外，没有任何实质性证据不利于摩根。 辩方还指出了当事人的健康问题。
豪厄尔下令按照纽约南区治安法官先前确定的条件保释摩根。 这是关于：
- 300万美元，包括她父母在北加州的家；
- 电子手环；
- 软禁无法使用具有互联网连接的设备；
- 禁止交易加密货币。
辩方指出，没收父母的房子——他们唯一的资产——将是一种“士气措施”，将迫使摩根合作。
“拥有数亿美元的加密， [обвиняемые] 可以给他们的父母买一个私人岛屿，”检方反驳道。
对于 Beryl Howell 来说，Morgan 的试验并不是第一个涉及数字资产的试验。 2020 年，一名法官表示，比特币是一种货币形式，受洗钱法的约束。
该裁决允许法院不撤销对 Coin Ninja 首席执行官拉里·迪恩·哈蒙的指控。 2021年8月，他承认洗钱超过3亿美元。
回想一下，由于 AlphaBay 暗网市场关闭，执法人员能够找到涉及从 Bitfinex 被盗资产的配偶。
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