加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人 Arthur Hayes 和 Ben Delo 承认一项违反美国法律的罪名。 这在美国司法部的网站上有说明。
“阿瑟·海斯和本·德洛 […] 因故意拒绝在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划而违反《银行保密法》，该机构表示认罪。
根据新闻稿，他们同意分别支付 1000 万美元的罚款，司法部称之为“从犯罪中获得的物质收益”。 相关罪行的最高刑罚为最高 5 年监禁。 法院将在稍后公布具体处罚。
在 CoinDesk 引用的一份声明中，海耶斯表示他对自己的行为负责，“并期待将这件事抛在脑后”。
Delo 的一位发言人表示，他对 BitMEX “没有适当的客户识别程序”感到遗憾。
该公司本身表示，他们知道此案中的事件，但拒绝就目前的进程发表评论。
2020 年 10 月，美国司法部对交易所的联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reid 和 Greg Dwyer 提起违反《银行保密法》的指控。 每个人都面临最高五年的监禁。
在司法部提出指控的同时，CFTC 还对该交易所及其关联公司提起了民事诉讼。 被告是海耶斯、里德和德洛。
里德在美国被捕，他以500万美元保释出狱。
在英国，德洛于 2021 年 3 月向美国当局投降。 海耶斯于 4 月从新加坡飞往夏威夷，此前已同意自愿投降的条款。
法院还保释了两人。 对于海耶斯来说，金额是 1000 万美元，对于德洛来说是 2000 万美元。居住在百慕大的德怀尔在 9 月同意引渡。
该交易所和解了 CFTC 的民事诉讼，同意处以 1 亿美元的罚款和独立审计。
回想一下，在 2021 年底，由于没有时间准备审判，德怀尔的律师说服法院将其案件的审理推迟到 2022 年 10 月。
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