加密货币衍生品交易所 BitMEX 的联合创始人兼前首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）已与美国当局达成协议，并承认违反了《银行保密法》（BSA）。 这是美国司法部报告的。
“Reid 与 BitMEX 的联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 一起承认，他们对公司故意违反美国金融机构的反洗钱要求有过错，”律师 Damian Williams 在一份声明中说。
根据与当局的协议条款，里德将支付 1000 万美元的罚款——这是司法部估计他收到的犯罪所得的数额。 违反 BSA 的最高刑罚为五年监禁。
2020 年 10 月，美国司法部对交易所的联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reid 和 Greg Dwyer 提出违反 BSA 的指控。
在司法部提出指控的同时，CFTC 还对该交易所及其关联公司提起了民事诉讼。 被告是海耶斯、里德和德洛。
里德在美国被捕，他以500万美元保释出狱。
在英国，德洛于 2021 年 3 月向美国当局投降。 海耶斯于 4 月从新加坡飞往夏威夷，此前已同意自愿投降的条款。
法院还保释了两人。 Hayes 的金额为 1000 万美元，Delo 的金额为 2000 万美元。
住在百慕大的德怀尔在 9 月同意引渡。 2021年底，因准备开庭时间不足，其律师说服法院将案件延期至2022年10月。
该交易所和解了 CFTC 的民事诉讼，同意处以 1 亿美元的罚款和独立审计。
回想一下，2022 年 2 月，Hayes 和 Delo 承认违反 BSA。 他们同意每人支付1000万美元的罚款。
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