美国司法部表示，曾是最大的加密衍生品交易所 BitMex 的创始人亚瑟·海耶斯（Arthur Hayes）已承认违反《银行保密法》。
该交易所以前没有实施 AML 和 KYC 要求，这些要求允许洗钱和绕过司法部的制裁，称伊朗人使用了它。
“随着旨在促进其贸易的加密和技术大幅上涨，从事虚拟货币经济的公司已成为确保美国市场公平、高效和安全的关键守门人。
在美国经营的机会和优势很多，但它们也带来了这些企业尽自己的一份力量帮助消除犯罪和腐败的义务，”美国检察官 Damian Williams 说。
本杰明·德洛同样对同样的指控认罪，两人在等待判刑时分别支付了 1000 万美元的刑事罚款。
BitMex 现在已经实施了身份验证要求，它不允许在实施 AML/KYC 之前提取存入平台的资产，即使是低于 500 美元的小额资产。
以前他们没有强制执行身份验证要求，因为他们只处理比特币存款，因此认为他们可以将其留给法定/btc 交易所。
然而，美国正在制定仅适用于加密货币交易所的识别要求，并且在执行中，BitMex 现在甚至将它们应用于便士。
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