关键事实：
美国司法部回应了对 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的拘留进行审查的请求，他们被指控在 2016 年从比特币（BTC）交易所 Bitfinex 的数百万美元黑客事件中洗钱。他们被拒绝假释并详细说明披露了他的犯罪行为的细节。
在哥伦比亚特区法院检察官马修·格雷夫斯签署的一份声明中，美国当局解释了为什么他们认为被拘留者仍处于这种状态是相关的。 此外，他们还提供了有关周二逮捕的更多细节。
对于前者，当局认为条件不具备确保这对夫妇在受审时出庭。 相信这一点的一个原因是，被告拥有大量金钱和虚假身份，因此他们可以继续逃跑，甚至会被鼓励这样做。 事实上，据信他们在 Covid-19 大流行之前有一个应急计划要移民到俄罗斯或乌克兰。
由于这些原因，他们的假释请求被拒绝，并被勒令继续拘留，不得保释。 与此同时，一项已经进行了很长时间并且自 2022 年 1 月以来将为美国司法机构提供结果的调查的更多细节已经公布。
如何洗钱超过 10 亿美元的比特币
正如 CriptoNoticias 报道的那样，Lichtenstein 和 Morgan 在他们本用于执行“复杂洗钱过程”的其中一个钱包被没收后被捕。
这些密钥的发现存储在云服务中的加密文档中，其中详细说明了 2,000 多个帐户的地址，使美国政府能够控制 94,000 BTC。 根据本报告结束时加密的价格，该金额将相当于约 41.29 亿美元。
对于政府的法定代表人来说，有“强有力的证据”表明，从 Lichtenstein 没收的资金直接来自用于存放从 Bitfinex 窃取的资金的账户。 还详细说明了摩根将在洗钱网络中发挥核心作用，尽管被告的辩护人想要假装不然。
该计划显示了被告将应用于洗钱的框架的一部分。 资料来源：哥伦比亚特区法院。
该洗钱计划包括 Alphabay 黑市市场的一个账户（于 2017 年关闭）、其他比特币钱包以及其他平台上的账户，这些账户虽然不是以被告夫妇的名义，但与他们有关。 当局的信中说，这可以从 Lichtenstein 的云帐户中发现的数据中得到验证。
有关为洗钱被盗资金而进行的比特币运动的更多细节。
资料来源：哥伦比亚特区法院。
根据美国大法官的说法，当被问及上图中的一些账户时，摩根和利希滕斯坦相互矛盾。 例如，这发生在 VCE 7 帐户上，据称与一家名为 Salesfork 的女性营销公司有关。
Heather Morgan 声称，这个账户将用于从她的客户那里接收加密货币付款，并且存入的资金是她丈夫在 2014 年的礼物。在此之前，她坚持认为，她一直将它们保存在一个冷钱包或硬件钱包中。 然而，在跟踪账户活动时，他们发现事实并非如此，资金实际上来自 VCE 4 的多次发货。
同样，大法官还透露，他能够截获这对夫妇和他们的会计师之间的几项通信——没有透露什么类型。 在这些消息中，会计师要求提供有关他们为进行相应纳税申报而进行的比特币操作的详细信息。 然而，摩根会用很少和不明确的数据来回应，因为如果这些还不够，“我们最多会欠一些税”。
访问 Lichtenstein 的帐户
司法声明还详细说明了如何访问 Ilya Lichtenstein 的云帐户。 这是由法院命令完成的。 尽管其中包含的文件被高度加密货币，但当局还是能够访问其中的几个。 他们就是这样获得被告钱包地址的。
据美国司法部称，这就是利希滕斯坦在交易所和钱包中识别他的账户的方式。
资料来源：哥伦比亚特区法院。
不过，从声明的细节来看，有几个账户仍然无法被没收。 据说，他们中的一些人在他们的标识中包含了“脏”（“脏”）这个词。 例如，“脏钱包”（“dirty wallet”）。
在此帐户中还发现了暗网的地址，其中显然出售了假护照和身份。 人们认为这就是这对夫妇获得伪造文件的方式。 还有其他子文件夹甚至包含个人资料照片以绕过交易所的 KYC 程序。
在乌克兰的业务
除了上述所有内容之外，截至 2019 年，列支敦士登和摩根也有在乌克兰的计划。这些，就像上面描述的一样，也与洗钱有关。
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例如，在一个文件夹中发现了许多乌克兰人的个人数据，该文件夹可能被用来创建虚假文件。 此外，还有一些假定的公司可以与之合作进行洗钱活动，并在暗网上提供卖家和分销商名单。
最后，文中还讲述了 1 月 5 日在这对夫妇位于纽约的公寓中进行的第一次手术的其他细节。 其中之一是摩根会拒绝交出他的手机，而特工“不得不将其从他手中夺走”。
在床下，警察会发现一个装有多部手机、SIM卡和“各种电子设备”的盒子，其中一些是加密的或受加密货币保护的。 然而，没有发现金币，据推测，这些金币是利希滕斯坦从黑市上的“经销商”那里购买的。
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