Bitconnect创始人被指控经营庞氏骗局

TL; DR 故障

• Kumbhani 被控实施庞氏骗局
• Bitconnect 骗取了超过 20 亿美元的投资者
• Kumbhani可能面临长达70年的监禁

司法部指控 Bitconnect 创始人经营庞氏骗局。 该平台由 Satish Kumbhani 领导，在其运营过程中欺骗交易者并骗取他们的血汗钱。 根据司法部的文件，圣地亚哥法院的一个大陪审团指控创始人在使用该平台的程序进行非法活动中所扮演的角色。 报道还称，投资者在该平台上损失了超过 20 亿美元。

Bitconnect 骗取投资者 24 亿美元

该文件称，该平台的运作类似于庞氏骗局，老用户从新投资者的资金中获得利润。 当时，该平台的原生代币价格攀升至每个代币 463 美元。 当时，该代币的市值一度约为 30 亿美元。

在代币价格急剧下跌导致持有代币的投资者损失惨重之后，一切都崩盘了。 据说 Kumbhani 在使用 Bitconnect 时向投资者承诺了巨额利润。 崩盘后，只有老投资者获得了他们投资的一部分，而新投资者没有得到报酬。

Kumbhani可能面临70年监禁

DOJ 文件还指出，Bitconnect 创始人操纵市场，使 BCC 代币看起来需求量很大。 投资产生的资金被发送到 Bitconnect 和全球其他交易所持有的钱包中。 在之前的起诉书中，该平台的发起人之一 Glen Arcaro 承认他在公司期间存在通勤欺诈行为。 美国司法部还提到，创始人在未能向 FinCEN 注册业务后违反了《银行保密法》。

创始人被指控犯有各种罪行，涉及电汇欺诈、洗钱和文件中的其他罪行。 Bitconnect 仍在参与一项正在进行的调查，如果 Kumbhani 被判有罪，他将面临最高 70 年的监禁。 在其他新闻中，陪审团已提起集体诉讼，以审判影响 SafeMoon 代币的名人。 根据多份报道，该案提到，在创始人向投资者承诺巨额收益后，SafeMoon 就像庞氏骗局一样运作。 但是，美国司法部已经发布了一个网站，让那些损失金钱的人可以正式登记为受害者。