BitConnect 的创始人被指控犯有 24 亿美元的庞氏骗局，因为他的下落不明，因此无法收到法庭文件。 这来自美国证券交易委员会的声明。
圣地亚哥联邦大陪审团于 2 月 25 日起诉 Satish Kumbhani。
委员会于 2021 年 9 月对他、BitConnect、前首席执行官 Glenn Arcaro 及其附属公司 Future Money 提起民事诉讼。 美国证券交易委员会指控该集团通过 BitConnect 贷款计划进行了欺诈性和未经注册的证券配售。
监管机构在 2 月 28 日的一份声明中表示，当时它不知道印度公民 Kumbhani 的下落。 据推测，被告人离开了该国。
该机构补充说：“BitConnect 是一个非法人实体，委员会必须通过其经理 Kumbhani 向其提交索赔。”
自 11 月以来，美国证券交易委员会一直在与印度主管部门协商，以“试图找到被告的地址”。
委员会要求法官将送达索赔的截止日期延长 90 天，至 2022 年 5 月 30 日。 监管机构指出，这可能需要更多时间，根据先例，法院可以提供。
1 月，纽约南区对 Glenn Arcaro 和 Future Money 作出判决。 根据该决定，他们被终身禁止参与 ICO 和某些营销活动。 早些时候，这位前首席执行官承认参与 BitConnect 的欺诈行为，并同意退还他从该计划中获得的 2400 万美元。
BitConnect 被指控在 2018 年 1 月创建了金字塔计划。
回想一下，自 2017 年以来，一直不知道大型欺诈性加密货币项目 OneCoin 的创始人 Ruja Ignatova 的下落，据称其损失高达 40 亿美元。
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