圣地亚哥联邦大陪审团指控 BitConnect 创始人 Satish Kumbhani 通过庞氏骗局欺诈 24 亿美元。 这是美国司法部报告的。
根据法庭文件，Kumbhani 和同事向投资者承诺，通过在动荡的加密市场进行交易，获得可观的保证回报。
起诉书称，BitConnect项目采用庞氏骗局，从后来的项目成员那里支付早期贡献者的钱。 据称，Kumbhani 及其合伙人总共从投资者那里获得了约 24 亿美元。
美国司法部补充说，据称被告通过发起人网络对 BitConnect Coin (BCC) 加密货币创造了虚假的市场需求。
据该机构称，Kumbhani 是印度公民，目前仍逍遥法外。 如果所有罪名成立，他将面临最高 70 年的监禁。
回想一下，2018 年 1 月，BitConnect 被指控创建了一个金融金字塔。 BCC 代币在其人气高峰期的价格超过 500 美元，这确保了其进入 CoinMarketCap 评级的前 10 名。
2021 年 9 月，美国证券交易委员会对 BitConnect、Kumbhani、前 CEO Glenn Arcaro 及其附属公司 Future Money 提起民事诉讼。
监管机构指控该集团通过该项目的贷款计划以欺诈性和未经注册的方式配售价值 20 亿美元的证券。 12 月，Arkaro 被终身禁止参与 ICO。
在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻： ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息K线走势图和意见。
在文本中发现错误？ 选择它并按 CTRL+ENTER
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
