“比比特币更好”的加密推广者将为 120 亿雷亚尔的欺诈行为负责

一位 BitConnect 创始人收到了美国法院的传票，要求对 123 亿雷亚尔的加密欺诈行为负责，该欺诈事件打击了全球无数投资者。

BitConnect 是一家有争议的公司，它为一个“有前途的”项目招募投资者：推出一种比比特币更好的加密。 利用许多人对这个市场的纯真，已经完成的骗局使许多人相信新的 BTC 会出现并导致他们获利数百万倍。

在加密货币投资者中获得反响，甚至被CoinMarketCap等上架，吸引了很多人进入收益平台。 然而，BCC 于 2017 年结束，当时比特币创下历史新高，当时接近 20,000 美元。

值得记住的是，BitConnect 承诺在市场上提供固定收益，这当然已经引起了人们对可能的骗局的关注。

BitConnect创始人将为美国123亿雷亚尔的欺诈行为负责

上周五（26 日），美国司法部 (DOJ) 就 BitConnect 欺诈案发表了一份声明，该案也针对来自该国的投资者。

被告是来自印度 Hemal 的 Satish Kumbhani（36 岁），他是 BitConnect 的创始人，他帮助完成了 24 亿美元的欺诈，相当于今天的 123 亿雷亚尔。 在他们的参与下，有可能为欺诈的“贷款计划”招募投资者，造成巨额损失。

Kumbhani 和他的支持者通过以“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”为主要产品的骗局赚取了数十亿美元。 他们还被指出是运营商在市场上保持 BitConnect Coin (BCC) 价格高位，欺骗投资者从其他产品中获得高于平均水平的收益。

联邦调查局调查的另一种情况是他们参与公司的洗钱活动，混合投资者资源以证明承诺的收益是合理的。 这家公司和加密货币实际上是金融金字塔计划的一部分，该计划用新投资者的钱支付给老投资者。

检察官强调起诉和执法打击欺诈

加利福尼亚南区的美国检察官兰迪格罗斯曼强调，针对欺诈的起诉和可能的执法对于确保为这一骗局的受害者伸张正义很重要。

“这份起诉书指控一项大规模的加密计划，骗取了超过 20 亿美元的投资者。 美国检察官和我们的执法合作伙伴致力于为加密货币欺诈的受害者伸张正义。”

美国国税局的一名调查员重申，此案表明该实体将继续追踪资金，无论是在实体媒体还是数字媒体中，以结束金融犯罪。

如果所有罪行都被定罪，Kumbhani 将面临最高 70 年的监禁，但在最终决定之前仍被认为是无辜的。 参与调查的是联邦调查局和美国国税局。