在美国提出了一项反对与俄罗斯加密货币交易的法案

美国参议院银行委员会成员伊丽莎白沃伦提出了一项法案，允许财政部阻止加密货币交易所与制裁名单上个人地址的交易。

该文件旨在防止“弗拉基米尔·普京和俄罗斯精英”使用数字资产来规避国际社会施加的限制。

根据新闻稿，该法案建议：

• 美国总统将获得关于对与制裁名单上的人合作的外国贸易平台实施二级制裁的额外权力；
• 财政部将有权阻止使用俄罗斯地址进行加密交易所的交易；
• FinCEN 将要求参与数字资产价值超过 10,000 美元的离岸交易的美国纳税人向监管机构提交有关这些交易的报告（税表 FBAR）；
• 财政部将发布一份公开报告，确定极有可能被用于逃避制裁、洗钱或其他非法活动的外国交易平台。

该文件还扩大了“数字资产交易者”的定义，包括“任何实质性地促进他人购买、销售、贷款、借贷、交易所、存储、拥有、验证或创建数字资产的个人，包括任何通信协议、DeFi 技术、智能合约或其他软件，包括开源计算机代码。”

沃伦的提议遭到行业倡导组织 Coin Center 的批评。 专家们特别指出，几乎所有管理、使用和设计区块链的人都属于后者的定义，即使“他们没有知识或意图提供帮助” [России] 逃避制裁。

国会刚刚提出了一项仓促的下意识法案。 它违背了行业和政府自己的专家对制裁加密货币风险的看法 https://t.co/wajVS12kZg

— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) 2022 年 3 月 17 日

“就像互联网及其协议一样，任何人都可以使用这些公共工具，有些做法可能是非法的。 专家补充说，一个不知名的人在你不知情的情况下将你的软件或网络用于非法目的不能成为制裁措施的理由。

硬币中心表示，该法案的规定难以适用于交易所等受监管的托管服务，“几乎不可能”适用于节点运营商、矿工和软件开发商。

“说地址是俄罗斯、美国或赞比亚是没有意义的。 使用各种数字标签，分析师可以对特定地址属于哪个国家/地区进行概率评估。 但是，没有办法确定，所以你会得到错误的结果。”

该组织还强调，以目前的形式通过该法案只会增加俄罗斯政府控制不同意其路线的公民的能力。

早些时候，FinCEN 警告俄罗斯联邦使用数字资产来规避制裁。

回想一下，专家们对这种大规模行动的可能性持怀疑态度。 他们将缺乏必要的基础设施列为原因之一。

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