在俄罗斯联邦敦促在货币限制的背景下跟踪比特币交易

3 月 16 日，俄罗斯联邦中央银行发布信息函，建议银行更加关注与加密货币相关的客户交易。 由俄罗斯央行副主席尤里·伊萨耶夫签署的文件的真实性得到了三位消息人士的证实。

监管机构要求仔细监控客户的任何“交易活动异常”、消费者和投资支出性质的变化。 除其他外，此类别包括：

• 非典型的私人消费量增长和与购买商品相关的操作的统一性以及随后转售的可能性；
• 用于在国外提取资金的交易；
• 与数字货币相关的交易。

这也适用于绕过货币限制进行的个人和法人实体的交易，以及组织从对俄罗斯不友好的国家撤出资产。 现在这个名单上有48个州，包括美国、英国和所有欧盟国家。

“在这种情况下，建议银行对客户进行深入检查，考虑拒绝完成操作并将其定性为可疑，”信息信中说。

这些措施旨在降低与犯罪所得合法化和资助恐怖主义有关的交易风险。

该文件已获得 Rosfinmonitoring 的批准。

ForkLog 向俄罗斯银行寻求更多评测。

回想一下，2021 年 9 月，俄罗斯联邦中央银行发布了关于识别银行可疑交易的建议，包括与加密货币交易所的交易。

监管机构建议确定与“异常大量”公民进行交易或交易金额超过每天 100,000 卢布和每月超过 100 万卢布的账户。 作为对策，银行被命令封锁此类账户。

此前，ForkLog 报道称，到 2022 年 11 月，作为政府监管加密货币行业路线图的一部分，俄罗斯银行将加强对客户资金转移的控制。

在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻： ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息K线走势图和意见。

在文本中发现错误？ 选择它并按 CTRL+ENTER