TL;DR 故障
上海警方以 1600 万美元的欺诈商业模式抓获了 10 多人，该商业模式使用加密货币形式，这在该市尚属首例。
上海警察局对该案进行了大约六个月的分析。 据公安部微信消息称，调查范围覆盖上海各地，警员和侦探在这些地区搜寻犯罪组织。
该犯罪组织成员于 2020 年 6 月开发了该网站。平台服务器安装在海外，并由其中一名名叫牟某的犯罪分子控制。 警方表示，该在线页面通过参与奖励和持续工资的保证来吸引客户。
该平台主要接受法定货币来交易所加密货币代币。 该犯罪组织通过针对弱势群体的复杂金字塔计划成功地筹集了约 1600 万美元。
金字塔计划的运作
金字塔计划的创始人建立了五个团队来扩大他们的犯罪组织。 这些团队在技术、讲座、促销、客户服务和现金提取审查方面运作。
犯罪组织团队的扩张是为了引诱更多人加入传销计划，并试图掩盖任何粗略的迹象。 除此之外，假平台承诺使用区块链和加密货币技术进行技术进步。 诈骗者将不存在的技术宣传为全球区块链领域的创新，并称该平台是“独角兽”。
该骗局设法使大约 60,000 个帐户分布在 72 个不同的层次结构中。 账户用户通过承诺高回报、固定收益等线下盈利方式被引诱进入平台。 帐户用户必须购买有价值的加密，例如比特币和以太坊，然后将它们兑换成平台令牌才能获得会员资格。 实际上，帐户用户购买的代币没有实际价值或实用性。
这是中国上海的第一次镇压吗？
这不是中国警方第一次打击与加密货币相关的诈骗。 1 月，湖南省公安厅逮捕了两名实施庞氏骗局的男子，该骗局向投资者承诺每月丰厚的回报。
随着中国准备推出自己的 CBDC（中央银行数字货币），对加密货币诈骗的打击力度正在加大。 中国央行多年来一直在开发 CBDC 货币。
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