如果该规则获得批准，阿根廷的比特币公司将报告客户数据

关键事实：

• 据报道，阿根廷监管机构正在努力将 AML 标准应用于加密货币生态系统。

• 阿根廷没有针对比特币和加密货币行业的单一法规。

阿根廷当局将准备在今年对比特币生态系统和其他加密的服务提供商实施反洗钱 (AML) 法规。 这是由布宜诺斯艾利斯时报宣布的，该时报将这些信息归因于“一个对该主题有直接了解的人”。

根据该出版物，负责防止和阻止洗钱的阿根廷国家机构金融信息部门（UIF）计划让加密货币行业的公司注册和报告客户交易。 同样，法规将要求项目建立 KYC（了解你的客户）机制，并向监管机构提供有关“可疑交易”的信息。

该信息是在支持该国政府与国际货币基金组织（IMF）签署的协议的法规在阿根廷国会下议院获得批准后几天公布的。

金融信息部（UIF）将致力于将比特币和加密货币公司纳入有义务报告其客户交易的主体名单中。 资料来源：argentina.gob.ar。

正如 CriptoNoticias 报道的那样，法律文本在其中一个章节中规定，当局必须“阻止使用”比特币和其他加密货币。 支持该条款的论据之一是“防止洗钱”，因此金融情报机构的行动可以纳入与国际货币基金组织的协议条款中。

阿根廷一直专注于加密货币行业的财政规则

阿根廷目前没有针对比特币生态系统的“统一”监管。 Laws.com.ar 门户网站上的一份出版物解释说，迄今为止，该法规已由多个组织单独发布，并对加密货币进行“部分”监管。 他们甚至指出，FIU、阿根廷共和国中央银行 (BCRA) 和联邦公共收入管理局 (AFIP) 等实体处理加密货币资产的不同定义。

现行法规中有一项 2014 年 FIU 决议，该决议规定了需要报告涉及“虚拟货币”的交易的实体名单。 受该标准约束的主体有 22 个，目前尚不包括加密货币领域的服务提供商。 相反，阿根廷当局对这些公司的做法似乎侧重于税收，通过在 2019 年实施税收法规。

本月早些时候，CriptoNoticias 审查了美国国务院的一份报告，根据该报告，阿根廷和其他 5 个拉丁美洲国家缺乏严格的法律来打击通过使用比特币和其他加密货币进行的洗钱活动。

在美国机构看来，阿根廷政府“没有禁止或严格监管”数字资产。 此外，他指出，阿根廷人很早就采用了加密货币来避税。