前 Wirecard 首席执行官面临最高 15 年监禁

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3 月 10 日,慕尼黑检察官指控破产的德国金融科技公司 Wirecard首席执行官 Markus Braun 欺诈、背信、伪造账户和操纵市场。 英国《金融时报》写道,他将面临最高 15 年的监禁。

布朗最初于 2020 年 6 月获得保释,当年 7 月再次被捕以避免潜逃。 现在,他的起诉书共有 474 页——它基于对 450 名证人和嫌疑人的审讯,以及对 40 件物品的搜查结果。

目前,布朗是董事会成员中唯一的被告。 除了他之外,前会计主管、Wirecard 的副财务总监 Stefan von Erffa 和一位来自迪拜的前首席执行官(由于他是控告布朗的主要证人,其姓名尚未公布)都参与了此案。

三人都被指控合谋夸大 Wirecard 的资产负债表,并在亚洲建立虚构的外包业务。 调查表明,他们试图通过这种方式骗取银行和投资者的资金,抬高公司股票价格,隐瞒实际经营的无利可图。

从账面上看,这些合资企业产生了该集团一半的年收入、全部营业收入以及亚洲托管账户中持有的 19 亿欧元企业现金。

马库斯布劳恩否认他有罪。 据消息人士透露,他将在法庭上坚称自己是欺诈的受害者:据称亚洲 TPA 财务状况良好,但前高级经理 Jan Marsalek 及其同伙在他不知情的情况下通过“影子结构”窃取了所有 Wirecard 资金.

作为关键证据,布朗的律师指出,2015 年至 2020 年期间,向 Wirecard 外包合作伙伴和其他离岸实体支付了 14 亿欧元,其中约 9 亿欧元是通过 Wirecard 银行账户转移的。

预计这位前首席执行官会说,这些资金是 Wirecard 从 TPA 业务中获得的收入。 消息人士补充说,他还将争辩说,检察官没有调查这些款项的来源和地点。

然而,Visa 和万事达卡都无法找到 Wirecard 所说的通过他们的系统进行的交易。

检察官怀疑,布朗认为是存在运营证据的向外包合作伙伴支付的 14 亿欧元实际上是为了模仿真实业务而来回调整的。

布朗的审判预计将于秋季开始。 鉴于案件的复杂性和证人的数量,听证会可能会拖延数年。

回想一下,2020 年 6 月,在 Wirecard 账户中发现了近 20 亿欧元的余额漏洞,随后该公司开始了破产程序。

被称为会计欺诈幕后策划者的前 Wirecard 高管 Jan Marsalek 在慕尼黑检察官发出逮捕令前几天躲藏起来。 一名前奥地利特勤局高级官员和一名右翼势力前副手因涉嫌组织逃跑而被捕。

马萨莱克的下落仍然未知。 据一些报道,他逃往俄罗斯。

作为 Wirecard 刑事案件的一部分,慕尼黑检察官办公室正在调查立陶宛金融科技公司 Finolita 在倒闭前几周从支付服务中盗窃超过 1 亿欧元的可能联系。

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