3 月 31 日，欧洲议会经济和货币事务委员会（ECON）将对有关交易对手在转移资金时交易所信息的规定的修正案进行投票。 Unstoppable Finance 开发经理 Patrick Hansen 警告说，该提案涉及收集非托管数字货币包用户的数据。
2/ 背景：欧盟委员会的反洗钱一揽子计划包括对资金转移条例 (TFR) 的修订，这将扩大金融机构的义务，将资金转移与付款人和收款人的信息一起提供给加密货币资产。
— 帕特里克·汉森 (@paddi_hansen) 2022 年 3 月 26 日
据汉森介绍，该措施旨在执行 FATF 的“道路规则”。 后者要求交易所和托管服务等数字资产服务提供商在传输交易时共享有关其客户的信息。
欧洲议会目前正在讨论拟议的修正案。 汉森强调，该机构发布的法案草案收紧了在与非托管钱包进行交易时收集和交易所数据的要求。
6/ 与最初的提议不同，最初的提案只需要收集（而不是验证）来自/向非托管钱包进行的转移的个人数据，该草案现在要求“验证与非托管钱包背后的发起人或受益人有关的信息的准确性pic.twitter.com/aqRHVVjuXg
— 帕特里克·汉森 (@paddi_hansen) 2022 年 3 月 26 日
“与最初的提案不同，在从/向非托管钱包转移时只需要收集（而不是验证）个人数据，该项目要求”验证有关非托管钱包背后的发起人和受益人信息的准确性钱包，”他写道。
这位专家解释说，与数字资产相关的服务提供商实际上不可能验证非托管交易对手。 他认为，目前形式的法案将迫使加密货币公司拒绝与此类服务进行交易，以符合监管要求。
该法案草案还提供了在立法生效一年后引入“额外特别措施以降低与非托管钱包之间的转账相关风险的可能性，包括引入潜在限制”。
10/ 这意味着欧盟委员会可能会完全禁止从/向非托管钱包进行转账，正如一些议会成员在早期草案中已经建议的那样——请参阅此处第 45 页的第 18 b 条：https://t.co /3utlRA69nC
— 帕特里克·汉森 (@paddi_hansen) 2022 年 3 月 26 日
“这意味着欧盟委员会可以完全禁止有利于非托管钱包的交易，这已经由一些国会议员在之前的草案中提出，”汉森解释说。
除其他事项外，该文件涉及有关所有加密货币交易的信息交易所，无论其交易量如何。 同时，法定货币的最低门槛为 1,000 欧元。
“为了便于识别相关转移并防止滥用数字资产来促进、资助和隐瞒犯罪活动和洗钱活动，不应为与加密的交易设置最低限度的门槛，”该项目表示。
如果获得 ECON 批准，该法案将提交给欧盟委员会和欧盟理事会。 在最终通过之前，可能会对文档进行重大更改。
早些时候，ECON 以多数票通过了一项关于加密货币监管的法案。 最终版本不包括禁止对工作证明共识算法进行挖矿的修正案。
回想一下，在 2022 年，美国财政部将重新考虑有争议的 FinCEN 提案，该提案涉及对非托管数字货币包用户的强制验证。
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