两人在使用 NFT 洗钱后被捕

美国司法部在周四 (24 日) 发布的一份说明中表示，两名 20 多岁的美国人因洗钱和使用不可替代代币 (NFT) 进行诈骗而被捕。

根据信息，虽然诈骗者已经在今年 1 月执行了 100 万美元（483 万雷亚尔）的政变，但他们正在准备第二次政变，目标金额更大，为 1 美元、500 万雷亚尔（725 万雷亚尔）。 对于潜在的受害者来说幸运的是，他们在计划实施之前就被捕了。

被告可能被判处 40 年监禁、20 年欺诈罪和另外 20 年洗钱罪。 虽然这是最高刑期，而且可能会少得多，但它可以作为对其他诈骗者的警告。

投诉后开始调查

根据美国司法部 (DoJ) 的说法，IRS 和 HSI 的调查是在 NFT 收藏品 Frosties 的受害者多次投诉后开始的。 文中指出，打击将是“地毯拉动”，即地毯拉动。

“正如该术语所暗示的那样，地毯拉动是指 NFT 和/或游戏项目的创建者请求投资然后突然放弃项目的情况，”强调了司法部的文本。 “骗取项目投资者资金。”

就这样，拥有 Frostie 和 Joboethan 等多个绰号的 Ethan Nguyen 和被称为 heyandre 的 Andre Llacuna 成功赚到了 100 万美元，相当于 483 万雷亚尔。

“NFT 代表了金融投资的新时代，但投资 NFT 或房地产开发的规则是相同的。 你不能为一个商业机会申请资金，离开该业务并带着投资者提供给你的钱逃跑。”

联邦税务局负责此案的特工 Thomas Fattorusso 说的上面这句话，显示了这项技术的两面性。 首先，它是一种进化并且有它的好处，但是它可能被滥用，就像在这种情况下一样。

Duo 策划了另一场更有价值的政变

随后，司法部指出 Nguyen 和 Llacuna 是贪婪的。 毕竟，在应用了 100 万美元的骗局之后，他们已经准备好进行第二个名为 Embers 的骗局，他们计划在那里筹集 150 万美元。 然而，为了避免许多头痛，两人在另一场政变开始前被捕。

对于第一项犯罪，欺诈，被告可能面临最高20年的刑期，对于第二项，洗钱，他们可能需要再次服刑，最高可判处20年监禁。

虽然判决尚未公布，但被告可能会因涉及 NFT 的骗局而入狱长达 40 年，为其他想轻松赚钱的人树立了榜样。