关键事实：
自从 币安封锁不同用户的账户，阻止他们访问他们的加密以来，已经过去了五个多月。 这就是来自哥伦比亚的一些受影响的人向 CriptoNoticias 独家告诉我们的方式，他们向我们透露，他们已对该公司提起法律诉讼以追回他们的钱。
根据 FIOD（荷兰财政信息和调查局）的怀疑，封锁是因为他们从涉嫌犯罪活动（例如洗钱）中收到了加密货币。 正是出于这个原因，币安开始冻结他们的资金并封锁他们的账户，受影响的人向我们解释道。
其中之一是 Jairo Vélez，他告诉我们：“我从 2021 年 9 月 29 日起就被封锁了。已经有五个月无法使用我的资金了。 他们在我的钱包里偷了我所有的东西，据币安官员称，这些资金由荷兰 FIOD 持有。
Jairo Vélez 警告说，在他的案件中，他已经对加密货币交易所采取了法律行动。 他表示：“我的律师写信给币安，要求解除封锁。 该电子邮件被转发到该平台的合规区域，该区域似乎位于俄罗斯。 到目前为止，我们还没有收到回复。”
在 Vélez 被封的同一天，Andrea Torrente 也被封，他绝望地讲述：“他们告诉我，我的账户被封是因为荷兰警方强烈怀疑那里存放的硬币是非法来源的，而措施是得到荷兰检察官的认可。
“这就是发生在一群重要人身上的事情，”他说。 有些人已经成功解锁并拿回了他们的钱。 但这完全是由那些没有收到荷兰封锁通知的人实现的。 也就是说，那些以币安发明的所谓“风险管理”为代表的东西，他告诉我们。
Torrente 透露，与 Velez 一样，他也已开始对 币安采取法律行动，以收回他的加密。 确切地说，这个过程是在十五天前与一位律师一起开始的。 他宣布：“本周，理论上，币安哥伦比亚和其他当局的法定代表得到通知的最后期限已经完成。” 到目前为止，尚未收到任何回复。
受影响的人在他们的账户中有不同数量的资金。 资料来源：Pexels。 那些被阻止的人在 币安上节省了高达 100 万美元
在发起法律诉讼的受影响者中，还有 Juan Pombo，他是自被币安封锁的账户中有 143,000 美元以来损失最多的人之一。 他告诉我们，尽管由于加密货币遭受的价格下跌，现在它会减少。 他的封锁发生在其他人之前，那是在 9 月 14 日，他表达了痛苦：“他们真的让我破产了。”
另一位被封锁者 Tommas 获得了更大的资金，他向我们详细说明他在交易所增持了 100 万美元。 而在这种情况下，还有一个叫 César Maya 的人，他向我们透露他在平台上有 60,000 美元。
但这并不是每个人的现实。 例如，Torrente 指出他有 4,500 美元，他可能在律师身上花了很多钱，但坚持认为“即便如此，正义必须伸张到最后”。
受影响者警告他们可以证明他们的钱是合法的
Tommas 表示他拥有最新的财务报表文件，以表明他的钱是合法获得的。 你的律师建议你收集的东西，以在法律程序需要时证明资金。
安德里亚也有类似的看法，他说：“我不明白他们怎么能让你成交量入如此微妙的指控、诚实的人以及在常规金融市场上频繁活动。”
就她而言，她利用交易所套利买卖USDT，即利用差价。 他提到他在一个市场买进，在另一个市场卖出。 通常在哥伦比亚卡利市的交易所以及币安平台上。
César Maya 声称，通过 Chainalysis区块链浏览器，他已经发现了参与调查的区块中的哪些交易。 根据跟踪，它提到他们间接参与了暗网。 这是因为他说他是真诚地从一个收到受污染资金的人那里购买的。
进入 币安时向受影响的人显示的阻止消息。 资料来源：发送给 CriptoNoticias 的 Juan Pombo 的图片。
奇怪的是，这些涉嫌非法来源的资金甚至不占他活动的 1%，但币安没收了他所有的钱。 他们评测说，其他人也发生了同样的事情。 他们不能直接访问他们的帐户。 他们似乎被阻止，并显示一条要求联系支持的消息。
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另一个奇怪的情况是，据玛雅说，她的一个同样被屏蔽的朋友跟踪了她的交易，也有一些间接污染。 但是，由于她被归入风险管理组，该平台在一段时间后解除了对她的封锁并退还了她的资金。
他说，也许是因为金额比他少。 即便如此，他的律师向他保证，公司不必附属，因为在大多数情况下很容易证明购买的诚意。 此外，它还规定，由于污染是间接的，因此非常具有防御性。
币安和 FIOD 均未对此案作出解释
为了追回资金，受影响的人表示，他们一直在与币安沟通，但没有得到任何解决方案。 事实上，他们通过告诉他们必须通过他们共享的电子邮件与 FIOD 交谈来区分问题。
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你要求他们给你 FIOD 签发的冻结令，他们告诉你写一封来自荷兰警方的电子邮件。 大约六个月前，我们收到了 币安的相同回复。 聊天关闭了我们。 他们基本上洗手。 他们说他们与此无关，你通过一封他们从不回复的电子邮件进行交易所。
Andrea Torrente，因涉嫌警方调查而在 币安上被封锁。
Juan Pombo 提到，币安试图做的是让你厌烦，坚持和坚持而没有得到回应，直到你失去兴趣，即使是因为你必须继续工作。 FIOD 似乎也发生了同样的情况，它直接对其不断发出的信息保持绝对沉默。
Jairo Vélez 表示，他们从 FIOD 收到的唯一一封电子邮件是他们在 10 月初发送的大量信息。 在其中，他们被告知他们怀疑到达他们钱包的资产与洗钱等犯罪活动有关。 Jairo 保证他不会献身的东西。
Tommas 回忆说，他已经拜访了几位律师，直到与一位律师开始了一个程序，他通过 FIOD 的邮件进行了沟通。 而且，和其他人一样，他也没有收到身体的回应。
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正如他向我们透露的那样，他的律师已经确定有直接针对 币安的案件，并且为了“洗手”，封锁了他的账户。 Juan Pombo 发现了同样的事情，他说他们是 币安用这些资金进行仲裁并交付的人。
安德里亚承认，他们所做的一切都是非常奇怪和武断的。 “没有声音。 还没有正义，违反正当程序和无罪推定。 他们的加密被冻结，无法通过司法程序为自己辩护。 不仅如此。 Jairo Vélez 被告知 币安将资金直接转给了警方。
自封锁受币安影响的人以来，这将是将近六个月。 资料来源：Pexels。 目前尚不清楚有多少人受到影响。
目前尚不清楚有多少人被封锁。 只有一些人通过在社交网络上评测发生在他们身上的事情来相互了解。 这样，不同的受影响者，如 Jairo、Andrea、Juan、Tommas 和 César，在 Telegram 上组成了一个小组。 从那里他们会不断更新，以了解是否有人有关于此案的消息。
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安德里亚透露，他们试图找出仍有多少人被封锁，但这并不容易。 尽管据估计他们并非全部来自哥伦比亚，但据托马斯警告说，他遇到了不同国籍的受影响人群。
不管他们有多少，安德里亚声称这表明有明显的针对用户的币安犯罪行为。 “这个范围可以在世界上产生重要的影响，”他认为。 她警告说，她一直是一名辩护人，集体诉讼很容易发生，因为他们不仅必须归还加密货币，还必须赔偿这给他们的生活造成的损害。
但这表明，在 币安的条款和条件中，他们确定通过在平台上注册可以放弃任何集体诉讼。 然而，他的律师告诉他，法律高于任何可能已经签署的合约； 因此，他们可以一起提起诉讼。
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