Elliptic 发现了受制裁的俄罗斯加密货币资产

分析公司 Elliptic 表示，它已向美国当局提供了有关据称与受制裁的俄罗斯官员和寡头有关的数字钱包的信息。 据彭博社报道。

联合创始人汤姆罗宾逊说，钱包存储了价值数百万美元的加密资产。

“加密货币资产可以用来逃避制裁。 这是关于规模的。 寡头们能够将所有财富转移到数字货币中是不现实的。 他们很好地跟随。 加密货币可以并且将被用来规避限制，但这不是万能的，”他说。

为支持当局努力遵守对俄罗斯的制裁制度，Elliptic 团队采取了以下行动：

• 确定了 400 多家虚拟资产服务提供商（主要是交易所），可以用卢布购买加密货币（根据 Robinson 的说法，这些平台的营业额在一周内增加了两倍）；
• 将超过 1500 万个加密货币地址与俄罗斯实体的非法活动联系起来；
• 确定了与受制裁个人和法人实体相关的数十万个数字货币包。

我们正在努力确保不会利用加密货币来逃避制裁，并且那些对乌克兰进行残酷和非法入侵的人不能使用加密货币资产来隐藏他们的任何财富 https://t.co/jD7TCq1Cvy

– 椭圆 (@elliptic) 2022 年 3 月 14 日

“总的来说，遵守制裁的程度 [участниками криптоиндустрии] 非常高，”罗宾逊说。

回想一下，Elliptic 曾指出俄罗斯在挖矿和网络犯罪的帮助下规避金融限制制度的风险。

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