TL; DR 故障
印度当局逮捕了一名涉及加密货币欺诈的骗子，该骗子从投资者手中骗走了超过 1.6 亿美元。 根据执法局的说法，Abdul Gafoor 是涉及莫里斯硬币案的诈骗者中的一员。 对该案的调查于 2020 年 1 月开始，此后事件不断发展。 作为印度财政部的情报部门，ED 打击印度各地备受瞩目的案件。
骗子与莫里斯骗局有联系
在投资者报告了许多针对诈骗投资运营商的请愿和投诉后，ED 于去年被分配此案。 投资者还注意到首席执行官 Nishad K 的粗略态度。骗子担任 Stox Brokers 的董事，该公司用于洗钱，然后将资金发送给其他公司。
当局还提到，诈骗者已根据反洗钱法被监禁，并将被警方拘留候审。 也有报道称，警方将向法院请求给予他们对诈骗者的监护权，因为他可以证明在他们寻求逮捕他的团伙其他成员方面提供了宝贵的帮助。
印度记录了很高的加密货币欺诈率
在投资者于 2020 年 9 月对诈骗者提起诉讼后，主流媒体首次播出了涉及加密货币实体的案件。据称，该投诉与该公司计划的持续时间有关，该计划跨越 300 天。 当局迅速采取行动，邀请首席执行官 Nishad 聊天，并将他保释。 在此期间，警方未能认识到犯罪的严重程度，因为他们认为这是一件脆弱的事情。
Nishad 获准保释几天后，他逃离了该国，并脱离了警方的雷达。 在完成调查后，警方逮捕了与此案有关的七人。 警方发现，骗子骗取了毫无戒心的投资者数百万的资金。 被捕的七人是该公司的收款代理人。
投资者将资金存入他们的账户，然后他们会将资金转至 Nishad。 在过去的几个月里，印度加密货币领域的欺诈案件不断增加。 几周前，有四人因比特币诈骗案被捕。 另一个案例是一名警察和另一个人因盗窃被锁定的比特币而被捕。
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
