TL;DR 故障
去年 4 月，总部位于土耳其的加密货币业务 Thodex 宣布其平台已“暂时关闭”以解决“公司账户的异常波动”，而创始人兼首席执行官 Faruk Fatih Ozer 则以超过 20 亿美元的投资者资金逃脱到阿尔巴尼亚。
Thodex 起诉地毯拉扯骗局
据 Demiroren 通讯社报道，对总部位于伊斯坦布尔的 Thodex 公司的起诉书要求对每名被告判处最高 40,564 年的刑期。 上述人士包括失踪一年的 28 岁 CEO Faruk Fatih Ozer。 2021 年 4 月，厄泽尔在伊斯坦布尔机场的视频浮出水面后，土耳其警察小组前往包括阿尔巴尼亚在内的四个国家，对他进行了毫无结果的搜索。
一名土耳其检察官正在对失败的加密货币交易所 Thodex 的高管判处最高 40,000 年的监禁，其中包括去年失踪的首席执行官 https://t.co/KNzOhDdONz
——彭博社（@business）2022 年 3 月 31 日
2021 年 4 月，该交易所的客户抱怨他们无法提取价值数亿美元的加密货币。 结果，奥泽尔消失了，拒绝与任何人交易所。 大约在那个时候，Thodex 有超过 400,000 名访客，其中 390,000 人是活跃的。
被盗现金发生了什么也不确定。 2020 年 10 月，流入 Thodex 的比特币达到 1,700 比特币的峰值。 然而，在那段时间里，Thodex 在 2021 年 3 月 23 日看到了 214 比特币的最高日交易量。
Thodex 上一次已知的传出交易是在 2021 年 4 月 17 日进行的。投诉程序将从接受起诉书开始，其中超过 356,000 人作为原告参与了现已解散的交易所。
目前，土耳其当局仍持有有效的国际逮捕令，要求逮捕奥泽尔。 国际刑警组织已发布红色通缉令。 此外，Ozer 的兄弟姐妹已经因为他们在 Thodex 中的角色而入狱。 警方还在包括伊斯坦布尔在内的八个城市拘留了超过 62 人。
投资者损失超过 2400 万美元
奥泽尔最后一次出现在伊斯坦布尔机场是 2021 年，此后他失踪了，当局仍在继续寻找他。 在他失踪后不久，奥泽尔在一个秘密地点发表了一份声明，否认了这些指控，并表示他将偿还投资者并在稍后返回土耳其。
Thodex 是一家加密货币企业，吸引了数百名土耳其人，他们希望保护他们的储蓄免受通货膨胀失控和货币不稳定的影响。 每名被告都被指控是为犯罪而成立和管理的组织的一部分。 组织中的成员身份、使用信息系统进行的欺诈以及因犯罪活动而洗钱是额外的罪名。
起诉书称，该交易所的倒闭导致总损失 3.56 亿里拉（2400 万美元），远低于 Chainalysis 2 月份研究中声称的 26 亿美元。 它表示，2021 年由于地毯拉扯造成的全球总损失的 90% 主要归咎于 Thodex。
Demiroren 组织辩称，被告人经营着一个犯罪组织，通过信息系统进行欺诈，并从犯罪行为中洗钱。
土耳其检察官要求判处 40,000 年以上刑期的严厉惩罚，反映了加密货币投资者遭受的欺诈之苦。 在一个尚未完全发展的行业中，加密货币骗局变得越来越明显。 在投资方面，投资者必须更加谨慎。
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