Thodex 比特币交易所负责人 Faruk Fatih Ozer 和其他 20 人被指控在土耳其进行退出骗局，每人将面临 40,564 年的监禁。 检察官要求如此之多，彭博写道。
被告被指控创建犯罪组织、欺诈和洗钱。
2021 年 4 月 22 日，总部位于伊斯坦布尔的 Thodex 停止交易数日，表面上是由于公司转让给“新合作伙伴”。 据媒体报道，超过 390,000 名 Thodex 用户受到了此举的影响。
在此之前不久，该平台的首席执行官飞往阿尔巴尼亚。 该国司法部将 Thodex 创始人列入通缉名单，并要求将其引渡。 土耳其检察官已对 78 名与该平台有关的人发出逮捕令，作为对比特币交易所 Thodex 涉嫌退出骗局的调查的一部分。 其中 62 人在行动的头几天被拘留。
起诉书称，交易所活动造成的损失达 3.56 亿土耳其里拉（约合 2400 万美元）。 Chainalysis 分析师估计这一数字为 26 亿美元。
回想一下，在 Thodex 和 Vebitcoin 比特币交易所发生事件后，该国当局收紧了对数字资产交易平台的要求。
用户验证已成为强制性要求，并且需要通知监管机构有关价值超过 10,000 土耳其里拉（约 1150 美元）的交易。
2021 年 7 月，土耳其完成了一项监管加密货币的法案的工作。
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