关键事实：
西班牙最臭名昭著的涉嫌使用比特币 (BTC) 以太币 (ETH) 和莱特币 (LTC) 进行传销的案件之一，在其历史上掀开了新的篇章。
Javier Biosca Rodríguez 被指控犯有通过其公司 Algorithms Group 投资加密货币资产的持续欺诈和洗钱罪，他于 9 个月前被捕，将在支付 100 万欧元保释金后获释。
根据受加密货币投资影响的人协会（AAIC）的说法，该措施是由国家法院刑事分庭采取的，因为它认为没有理由将 Biosca 关押在监狱中。
受影响的人，尤其是受害者的辩护律师艾米莉亚·扎巴洛斯（Emilia Zaballos）并未以良好的方式做出该决定。
身为 AAIC 主席的 Zaballos 曾多次试图阻止 Biosca 获释，尽管几天前她表示检方存在偏见，这可能影响了 Biosca 的获释。
在法院作出裁决前的几天，律师表示，检察官佩德罗·鲁比拉（Pedro Rubira）让他们和受影响的人“感到困惑”，因为“由于其严重性，他已经从捍卫原因到死亡，到 180 度改变立场”他在给当地媒体的一份声明中说。
“这是在与 Javier Biosca 的律师会面后发生的。 他显然已经站在了他的一边。 我们的不信任是显而易见的，”扎巴洛斯解释道。
对于律师来说，要求一个因数百万美元的骗局而被调查并获得 100 万欧元保释金的人的自由是没有意义的。 «对于 Biosca 来说，这是很小的变化（价值不大）。 而且，钱不是他的，因为就在四年前，他还没有财产。 他的释放将是一个私奔的邀请。”
受加密货币投资影响的投资者协会的律师兼主席 Emilia Zaballos 保证，Javier Biosca 仍掌握在涉嫌诈骗的加密货币资产手中。 来源：优酷。
2021 年，CriptoNoticias 报道 Algorithms Group 案时，据说有 300 人受到该骗局的影响，损失了 2.5 亿欧元。 从那一刻到现在，受害者被列入名单，达到700人受影响，这也增加了被骗的金额，达到8.18亿欧元。
Zaballos 确认 Biosca 拥有资金
最近，辩护律师 Emilia Zaballos 在给 Radio Onda Vasca 的一份声明中解释说，这起诉讼不仅针对 Biosca，还针对他的妻子 Paloma Gallardo 和他的儿子 Sergio Biosca Gallardo。
此外，他宣布 Biosca 提交了一封信函，保证只有当他们撤回投诉时，他才有资金支付所有受影响的人。 “在此过程中，他所有的银行账户似乎都资不抵债，这意味着他在冷钱包中拥有加密货币资产，”Zaballos 解释说。
“想象一下这意味着什么，Biosca 破产了，但看看它有多少加密货币，”他说。
到目前为止，尚不清楚受害者将通过 Zaballos 采取何种司法措施。 就他而言，Biosca 将处于缓刑期，必须每 15 天到司法总部出庭，交出护照，如果地址发生变化，他必须通知它。 此外，禁止离开西班牙领土。
Algorithmics Group 于 2019 年开始实时买卖加密货币。 当时，被告提供了每周 20% 至 25% 的利润利息，用于投资加密货币。
长期以来，投资者都收到了这种兴趣，这对其他人很有吸引力。 被告声称自己是一名经纪人，尽管他所谓的算法集团公司从未在 CNMV（国家证券市场委员会）注册。
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被指控的公司开始管理 3,000 多名投资者。 这些人将数百万欧元投入到这项业务中。 所有这一切都是通过一台计算机手动操作的，然后问题开始出现，Biosca 停止向一些投资者支付费用，而向其他人支付两次费用。 付款也出现了延误，传统银行开始设置障碍，直到他于 2021 年 6 月在西班牙南部的马拉加市被捕。
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