总部位于阿联酋的加密公司面临着来自俄罗斯公民的大量申请,要求将数字资产转换为法定货币或移除购买房地产。 路透社对此进行了报道。
机构消息人士称,在过去的十天里,一家加密货币公司收到了来自瑞士经纪人的“五到六次”请求,要求他们清算每个价值至少 20 亿美元的比特币。
“我们从未有过这样的兴趣。 [один из клиентов подал запрос на продажу сразу 125 000 BTC (~$6 млрд)]. 通常每个月都会有一笔这样的交易,”消息人士说。
应路透社的要求,瑞士经济事务秘书处证实,引入的限制性措施还包括冻结受制裁公民的加密。 FINMA 没有对这种情况发表评论。
该机构回忆说,由于乌克兰的战争,阿联酋不支持西方针对俄罗斯的措施。 这导致俄罗斯人和白俄罗斯人在该国的活动大幅上涨,包括房地产市场。 这些交易涉及加密货币作为从其他司法管辖区提取资金的一种方式。
“许多俄罗斯人通过将资本转化为数字资产来逃避卢布贬值。 阿联酋在监管方面相对自由,”Healy Consultants 的 Sami Fadllallah 说。
三分之二的受访外交官质疑阿联酋当局是否会阻止此类资本流入。 三分之一的人表示,由于担心该国的声誉受到损害,希望这些措施仍能继续实施。
3 月 4 日,FATF 将阿联酋列入合规“灰名单”。 该组织指出,某些领域的努力不足,包括房地产经纪人和贵金属经销商。
3 月 8 日,阿联酋成立了证券和商品管理局,将创建一个打击洗钱的监管框架。
回想一下,美国宣布加强对俄罗斯在加密的帮助下规避制裁的监测。 欧盟国家就一系列针对俄罗斯的限制措施达成一致,这些措施影响了数字资产。
专家们对俄罗斯通过加密货币规避制裁的可能性持怀疑态度。 然而,Elliptic 专家承认,在挖矿和黑客的帮助下,该国将能够部分规避限制。
早些时候,币安比特币交易所负责人赵长鹏表示,该平台遵守对俄罗斯的制裁,但不会“单方面冻结数百万无辜用户的账户”。
3 月 7 日,美国加密货币交易所 Coinbase 宣布封锁 25,000 多个与俄罗斯个人和法人实体相关的地址。
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