在拉丁美洲，超过 2,000 名受影响的人使用加密货币离开金字塔骗局

关键事实：

• 被指控的诈骗者从受害者那里扣留了 4300 万美元。

• 涉嫌传销的头目因洗钱而被通缉。

加密货币骗局在南美洲继续出现。 在阿根廷的 Generación ZOE 等案例中与加密货币资产相关的非法活动之后，现在巴西当局宣布他们正在寻找一个名为 Alpha Consultoría 的类似结构的创建者。

Alpha Consulting 由 Sadraqui de Freitas 和 Nathan Assis de Oliveira 于 2021 年 2 月创建。 根据当地警方的一份声明，两者都是诈骗 2,000 多人的工具，并承诺他们将获得每月 30% 的加密货币投资回报。

当弗雷塔斯和奥利维拉开始拖欠付款时，投资者的警报响了。 受试者辩称，他们在加密货币交易所的账户已被封锁。

然而，警方调查确定，所谓的封锁并没有发生，而是公司账户中的可用资金太少，无法履行财务承诺。 当局估计，被指控的犯罪分子总共缴获了 4300 万美元。

Sadraqui de Freitas 和 Nathan Assis de Oliveira 肩负着大约 30 项挪用公款和洗钱的指控。 资料来源：气球网。

发现诈骗阴谋后，巴西警方展开了一项名为“阿里亚行动”的行动，对弗雷塔斯和奥利维拉的几处房产展开了追查，但至今仍未找到逃犯的下落。

尽管两人已经有贪污、犯罪组织、犯罪团伙、洗钱和危害大众经济犯罪的犯罪记录，但他们从未被捕过。

另一个庞氏骗局在该地区落空

如开头所述，拉丁美洲最臭名昭著的涉嫌欺诈案件之一是莱昂纳多·科西托托（Leonardo Cositorto）通过阿根廷的 Generación ZOE 进行的案件，后来蔓延到该地区和欧洲的几个国家。

Cositorto 本周在多米尼加共和国被捕，此前阿根廷去年 2 月要求通过国际刑警组织逮捕他。 据 CriptoNoticias 报道，目前正在开展工作，以便加勒比岛屿当局授权将其转移到其原籍国。

Cositorto 设计的庞氏骗局提供了多种收入来源，每月从 7.5% 到 10% 不等，回报以美元计。 他经营着自己的名为 Zoe Cash 的加密货币、资本市场、交易、外汇、足团队和其他业务。

在这种类型的欺诈中，他们通常以高额利润的承诺来吸引受害者，如果某些事情看起来好得令人难以置信，那可能是因为事实并非如此。 从这个意义上说，CriptoNoticias 建议教育自己，在进行投资之前进行深入调查，不要相信你读到的一切，只求助于可靠的公司并使用常识。