桑坦德银行起诉巴西加密货币经纪公司，损失双倍

Santander Brasil 从客户的账户中损失了 680,000 巴西雷亚尔，并起诉了一家加密货币经纪公司以追回损失的金额。 根据法院命令，此案发生在 2021 年。

近年来，桑坦德银行登记了许多针对其网上银行系统的网络欺诈问题。 其中一个在巴西声名狼藉，甚至在 CryptoShow 行动中达到顶峰，就是在 Multinacional Gerdau 的账户中发生了百万富翁的欺诈行为。

由于这一事件，桑坦德银行起诉了经纪公司币安，该案仍在司法审查中，盗窃 3000 万巴西雷亚尔。

然而，这表明桑坦德银行应用程序的几起黑客事件最终涉及购买具有价值的加密货币，银行在法律案件中针对交易所。

桑坦德客户奇怪的可疑交易

桑坦德巴西银行于 2021 年对一家加密货币经纪公司提起诉讼，声称该平台收到了不当金额。 在要求赔偿精神损害后，该诉讼被提起，要求紧急赔偿。

然而，根据圣保罗州法院的官方出版物，本周四 (7) 向公众披露了正在秘密处理的案件。

在法官的命令中，涉及该情况的几个细节被披露。 这一切都始于公司客户因出售房产而在其账户中收到 200 万雷亚尔，而他的账户被桑坦德银行封锁。

由于ID被封锁，他无法访问网上银行，他前往与他有关系的银行分行与经理交谈。 之后，账户被账户所有者恢复，他离开了。

然而，第二天，他的账户注册了 680,000 巴西雷亚尔的提款，金额被发送到 Bradesco 的加密货币经纪账户。 客户返回分行并声称不知道这笔交易，此时桑坦德银行发现了一个完全奇怪的情况。

这是因为为客户提供服务的经理从银行辞职，并可能使用帮助客户恢复账户时获得的凭据负责购买 Tether 加密货币。 以 680,000 雷亚尔的金额，获得了 124,000 USDT，并很快转移到投资组合中。

为避免出现问题，桑坦德银行将款项退还给客户，并起诉收到款项的公司。

桑坦德银行起诉巴西加密货币经纪公司，损失双倍

根据案件档案，在起诉自 2019 年以来一直在市场上运营的巴西加密货币经纪公司时，桑坦德银行声称该公司非法致富。 作为紧急事项，该银行设法从经纪公司的账户中扣押了 680,000 雷亚尔，并对该决定提出了上诉。

在上诉时，该经纪公司声称它只为一位客户提供服务，遵循并证明它遵守了了解你的客户 (KYC) 流程。 由于交易得到了桑坦德银行的批准，并且欺诈发生在金融机构本身，交易所声称在此过程中不是被动方，因为真正的问题是银行内部的。

在分析案件时，法官研究了桑坦德银行和经纪公司在该过程中所附的所有证据。 在这个分析中，他明白，经纪公司既没有丰富也没有忽视这种情况。

“争议在于经纪自营商是否以牺牲账户持有人为代价而无正当理由致富，或者是否在交易所中介过程中疏忽大意。 两者的答案都是否定的。”

因此，法官决定拒绝桑坦德银行冻结银行账户的请求，银行不得不承担欺诈损失，可能在其系统中。 此外，加上新的损害，该银行被要求支付诉讼费用和诉讼费用，定为案件价值的 10%。

“鉴于上述情况，我认为这些请求是没有根据的（第 487 条，I，NCPC），谴责原告支付诉讼费用和律师费，我将其定为案件更新价值的 10%。 鉴于现在已经决定，我特此撤销禁令。 通过 Sisbajud 解锁。”

法官怀疑欺诈行为来自桑坦德前经理

在这起涉及巴西加密货币经纪公司和桑坦德银行的模糊案件中，法官还分析了文件附带的文件证明了非典型情况。

这是因为客户除了账户被冻结外，还接到了客户的电话，要求他去银行分行。 到达分行后，经理要求他在经理的计算机上输入加密货币，此时加密货币可能已被捕获并进行了欺诈。

“根据记录，被骗公司的法定代表人先生的访问权限。 XXXX，在该账户收到一笔 2,000,000.00 雷亚尔作为出售房产的押金后不久，该账户在网上银行应用程序中被屏蔽。 在发生的事情的同时，鉴于先生的一个不寻常的电话。 道格拉斯前往申请人的银行分行“出示文件证明上诉的来源”，当时由同一客户经理亲自出席，指示他在申请人的电脑上输入个人加密货币。 一旦重新建立了模糊的访问权限，第二天，通过不当用户授权进行不当转移的消息传来。 随后，客户关系经理与作者的董事会断开了连接。”

DJSP公开披露的这起案件表明，即使银行客户接到机构的奇怪电话，也存在风险，客户应保持警惕，警惕可能存在的欺诈行为。 由于这是一审法院的决定，桑坦德银行可能会尝试对该决定提出上诉。