迈阿密的“TORnado 行动”扣押了 1.6 亿雷亚尔的加密货币

FBI 和其他政府机构参与了在佛罗里达州迈阿密的“TORnado 行动”中扣押了 1.6 亿雷亚尔的加密货币。 这一集被认为是美国有史以来最大的集之一。

本周，迈阿密将举办最大的社区活动之一，比特币 2022，它汇集了该主题的几位专家。 该活动向听众展示了该技术的技术部分以及市场趋势。

然而，与此同时，也有人坚持利用科技作恶、作恶、害人。

迈阿密的“TORnado 行动”从在暗网上出售服务账户的嫌疑人手中扣押了数百万美元的加密货币

在美国的一项调查中，执法官员确定了一名来自南佛罗里达州迈阿密的男子，他在网上赚了数百万美元。 他的行为包括使用化名和销售非法物品，以及窃取在线账户信息。

调查估计，他在世界各地的各种暗网市场上销售了超过 100,000 件商品。 嫌疑人推销的账户包括流行的服务，例如 Netflix、HBO 和 Uber。

“在美国有史以来最大的加密货币没收诉讼之一中，佛罗里达州南区的联邦检察官成功没收了价值约 3400 万美元的与非法暗网活动有关的加密货币。 “

在“龙成交量风行动”爆发后，当局认为没收该价值是一场胜利。 目前尚不清楚这笔金额是否仍以加密货币形式存在，或者是否被当局转换为美元，当局没有提供嫌疑人的姓名，也没有透露调查的许多细节。

他是如何用加密货币洗钱的？

根据跟踪此案的投资者和检察官的说法，南佛罗里达州的嫌疑人使用所谓的“不倒翁”和其他暗网汇款服务来为另一种加密货币洗钱。

这种做法被称为“链式跳跃”，被认为违反了美国联邦洗钱法规。

简而言之，这些不倒翁是捆绑加密货币交易的暗网混合服务。 然后它将硬币分配到指定的数字货币包，但随机且数量不同。

在这次行动中，特工没收了几个钱包，他们在调查期间发现了洗钱行为。 在美国，OCDETF 是犯罪分子害怕的首字母缩写词，因为它是联邦、州和地方执法机构之间的合作伙伴关系。

例如，在龙成交量风行动中，IRS-CI、FBI、DEA、国土安全调查局 (HSI) 和美国邮政检查局 (USPIS) 参与了调查。