根据在社交媒体上吹嘘它的骗子的说法，现金到比特币的洗钱骗局在纽约被破获，价值约 230 万美元，所以让我们在今天的比特币骗局新闻中阅读更多内容。
纽约的一名男子被指控在纽约实施现金到比特币的洗钱计划，除其他外，该案件显示了执法对加密货币的负面影响。 据报道，这位名叫托马斯·斯皮克的 42 岁男子因在纽约开展现金到比特币的洗钱活动而被起诉，据报道，他在社交媒体上吹嘘这件事，让他的客户相信他们也可以远离雷达。 . 他在谷歌上搜索在 BTC 的帮助下洗钱的不同方法，同时向他的朋友吹嘘他的客户包括经营主要信用卡诈骗和毒贩的人。 Spieker 的客户被指控犯有一系列罪行，例如在暗网上经营非法毒品市场。
曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 表示，此案显示了加密货币等新技术如何成为可能跨越全球的犯罪活动的主要驱动力。 这个螺旋式的国际洗钱网络帮助毒贩成为有组织的犯罪团伙，诈骗者打击他们的犯罪活动并将其收益转移到世界各地。 虽然不可否认 BTC 在其他代币中可用于非法活动，但 DA Braggs 的说法似乎有些牵强。 整个行动价值 230 万美元，很多人并不认为这在犯罪界是一笔巨款。
说到洗钱，如果我们退后一步，看看运作良好的金融机构如何证明为被定罪的罪犯、凶手、毒贩等提供现金。 几年前，我们报道了一份文件泄露表明，主要银行在几年内为超过 2 万亿美元的脏钱提供了便利，但在今年 2 月，文件显示瑞士信贷运营着数千个属于犯罪分子的账户。 这尚未得到证实，但正在进行的调查这一事实可能会引起警觉。 当然，这个国际洗钱网络帮助许多犯罪分子隐藏了他们的犯罪活动，但不要忘记，传统机构多年来也被指控这样做。
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