区块链取证公司发现数百万受制裁的数字货币包

区块链安全和取证公司 Elliptic 一直在与当局合作，揭露与受制裁个人或组织有关联的数字货币包。

这家总部位于英国的公司发现了一个钱包，其中包含数百万美元的“大量加密货币资产”，可能与受制裁的俄罗斯官员和寡头有关。

Elliptic 联合创始人汤姆·罗宾逊 (Tom Robinson) 于 3 月 14 日在接受彭博社采访时表示，加密货币可用于规避制裁。 然而，现在已被广泛报道并普遍接受，俄罗斯不太可能转向加密货币资产来规避它们。

该报告没有具体说明它发现的钱包中加密货币的确切价值或它持有的资产的性质。 罗宾逊补充说，加密货币的使用规模存在问题，他解释说：

“事实证明，寡头们可以通过将所有财富转移到加密货币中来完全绕过制裁，这并不现实。 加密货币是高度可追溯的。 加密货币可以而且将被用于规避制裁，但这不是灵丹妙药。”

Elliptic 已经确定了 400 多种加密货币服务，允许匿名用户用卢布交易数字资产。 它还将超过 1500 万个加密货币地址与俄罗斯相关的犯罪活动联系起来。

罗宾逊补充说，在战争爆发前一周，其中一些服务上与卢布相关的活动大幅上涨。 Tornado Cash 将以太坊和 ERC-20 交易匿名化，它就是拒绝限制服务或遵守制裁的供应商之一。

“总的来说，制裁合规水平非常高，”罗宾逊在谈到 Coinbase 和 币安等已遵守全球监管机构制裁要求的知名交易所时表示。

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Elliptic 还一直在跟踪支持乌克兰人道主义工作的加密货币捐赠。 其在 3 月 11 日 23.30 UTC 的最新更新显示，总共向乌克兰政府和一个为军方提供支持的非政府组织提供了 6380 万美元。

默克尔科学在其报告中利用了多个来源，该报告显示，乌克兰的加密货币捐款总额要高得多，为 9360 万美元。