美国财政部外国资产控制办公室宣布将对暗网市场 Hydra 和虚拟货币交易所 Garantex 实施制裁。
在周二的公告中，财政部表示已与司法部、联邦调查局、缉毒署、国税局刑事调查和国土安全调查部门合作，制裁俄罗斯的暗网市场以及加兰泰克斯。 美国政府机构采取行动的同一天，德国联邦刑事警察宣布关闭 Hydra 在德国的服务器，并没收了价值超过 2500 万美元的与市场相关的比特币 (BTC)。
Illegaler #暗网-Marktplatz “Hydra Market” – die @GStA_FFM_ZIT und das #BKA haben heute Morgen 在 Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet 死亡。
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten legalen Marktplatz weltweit。 pic.twitter.com/0jsLn2NYtu— Bundeskriminalamt (@bka) 2022 年 4 月 5 日
根据财政部的说法，制裁是国际努力的一部分，旨在“[disrupting the] 恶意网络犯罪服务、危险药物和其他非法产品的扩散。” 财政部长珍妮特耶伦表示，勒索软件运营商和从事其他网络犯罪的人能够在俄罗斯“逍遥法外”，对美国利益构成潜在威胁。
美国政府机构指控 Garantex “故意无视[ed]” 许多监管机构对虚拟货币交易所提出的反洗钱和打击资助恐怖主义的要求。 此外，它暗示该公司是由表现出“肆意无视法规和合规性”的个人经营的。
外国资产办公室的调查发现，与勒索软件攻击有关的超过 800 万美元已通过 Hydra 转移，而 Garantex 促成了超过 1 亿美元的“与非法行为者和暗网市场相关”的交易。 美国财政部与爱沙尼亚当局合作对 Garantex 进行调查，确定该交易所继续在俄罗斯开展业务。
美国财政部还将 100 多个与 Hydra 和 Garantex 的运营相关的 BTC、Tether (USDT) 和 Ether (ETH) 地址列为“特别指定国民”——“资产被封锁，美国人通常被禁止处理他们。” 此外，该机构得出结论，九头Serpent“有合理的可能对美国的国家安全、外交政策或经济健康或金融稳定造成重大威胁”：
“一些虚拟货币交易所被恶意行为者利用，但其他虚拟货币交易所，如 Garantex、Suex 和 Chatex，为自己的利益助长非法活动。 财政部继续与其他美国部门和机构以及我们的外国合作伙伴一起利用其权力打击恶意网络行为者及其协助者，以破坏与勒索软件支付、网络攻击和其他非法活动相关的金融节点。”
世界已同步俄罗斯加密货币制裁
在美国政府采取行动之前，美国财政部于 2021 年 9 月对总部位于俄罗斯的企业 Suex OTC 实施制裁，原因是其涉嫌允许黑客访问作为勒索软件攻击付款的加密货币。 此后，从 FBI 到司法部的机构都成立了工作组，旨在强制和调查使用加密货币进行洗钱和其他网络犯罪的行为者。
预计耶伦将于周四在华盛顿特区的美国大学就加密货币在美国经济中的作用发表演讲。
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