美国财政部确认，尽管人们对加密货币犯罪和逃避制裁的担忧日益增加，但法定货币比比特币更多地用于洗钱，所以让我们今天在我们最新的加密货币新闻中阅读更多内容。
正如美国财政部所证实的那样，在犯罪方面，法定货币仍然是王道。 该部门发布了一份涵盖洗钱、扩散融资和恐怖主义融资的报告，所有这些都讨论了虚拟资产。 虽然注意到这些领域存在风险，但他们指出，在非法金融中，法定货币和传统网络的使用量远远超过加密货币。
国家洗钱风险评估将虚拟资产命名为洗钱者隐藏资金的工具包中不断发展的世界，并将 DEFI 和匿名增强技术列为潜在罪魁祸首。 据报道，虚拟资产在大流行中的网络钓鱼攻击和勒索软件诈骗中发挥了巨大作用，因此欺诈者可以利用市场收益的承诺来保释受害者透露他们的个人信息或将恶意软件放入他们的设备中。 然后，攻击者要求在攻击后以加密货币支付，这当然是不可逆转的。
该报告声称，使用加密货币作为洗钱方法的情况正在增长。 这证实了最近的链分析报告发现，在 2021 年，向犯罪区块链地址发送的资金比以往任何时候都多。财政部承认，在犯罪资金方面，法定货币仍然是最常用的。 他们说：
“使用虚拟资产进行洗钱仍远低于法定货币和更传统的方法。”
此外，虽然加密货币领域的犯罪分子正在增加，但 Chainalysis 发现，该领域的非法资金份额仅占交易的 0.15%，低于 2020 年的 0.62% 和 2019 年的 3.37%。澄清说，加密货币对犯罪分子来说是一个混合包，因为 P2P 交易和自托管钱包可以帮助用户逃避金融控制，并且可以针对中心化中介，但另一方面，大多数区块链（如 BTC）使用非常透明的公共分类账并使其更容易以便追查罪犯。
非法地址收到的加密货币总价值。 源链分析。
最近，随着官员们争先恐后地应对俄罗斯使用加密货币逃避制裁的迫在眉睫的威胁，使用加密货币的非法贸易一直是一个相当大的话题。 Elliptic Tom Robinson 的首席执行官指出，加密货币仍可用于规避制裁，但它不是“灵丹妙药”。
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