美国司法部 (DOJ) 对 Frosties项目的创始人提出欺诈和洗钱指控后，已对涉嫌 NFT 地毯拉动采取行动。
这两位创始人被指控故意隐瞒自己的身份，通过未能交付项目的路线图和“效用”来对 Frosties 社区进行拉扯，该路线图和“效用”吹捧 NFT hodlers、赠品、访问 Metaverse 游戏和独家访问未来该项目的薄荷糖。
根据纽约南区检察官办公室 3 月 24 日发布的消息，20 岁的 Ethan Nguyen 和 Andre Llacuna 在洛杉矶被捕，两人均被控一项电信诈骗罪和一项串谋诈骗罪。在“与 NFT 的“Frosties”“欺诈购买者的百万美元计划有关”中进行洗钱。
美国司法部的投诉称，他们在售出价值 110 万美元的 NFT 后数小时内“突然放弃”并关闭了该项目，并将收益转移到“在他们控制下的多个数字货币包中，旨在混淆原始资金来源。 ”
“正如术语所暗示的那样，’地毯拉动’是指NFT和/或游戏项目的创建者征求投资然后突然放弃项目并以欺诈方式保留项目投资者资金的情况，”该新闻稿称。
哇：如果你粗心大意并且没有完成你的路线图，你可能会被指控欺诈。 这么多说唱歌手和有影响力的人都在摇晃 rn。 pic.twitter.com/v7VW7CjoLp
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 2022 年 3 月 24 日
作为发布的一部分，IRS-CI 特别代理负责人 Thomas Fattorusso 警告说，他的团队正在密切关注加密货币，尽管 NFT 是金融投资的一个相对较新的选择，但“规则适用于对 NFT 或房地产开发”：
“你不能为一个商业机会募集资金，放弃该业务并带着投资者提供给你的资金潜逃。 我们在 IRS-CI 的团队和我们在 HSI 的合作伙伴密切跟踪加密货币交易，以努力发现像这样的涉嫌计划。”
美国司法部还表示，在他们在洛杉矶被捕之前，两人正准备出售另一个名为“Embers”的 NFT项目，预计该项目将产生“约 150 万美元的加密货币收益”。
如果他们被判有罪，他们可能会面临长期监禁，因为每项罪名的最高刑期为 20 年。
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虽然似乎在 2021 年有超过一些狡猾的 NFT项目在 DOJ 的雷达下飞行，但有人猜测该部门今年将通过其成立于十月。
在这种情况下，调查是由来自美国国税局、刑事调查局 (IRS-CI)、国土安全部纽约办事处 (HSI) 和美国邮政检查局 (USPIS) 的代理人进行的。
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