正如我们在最新的加密货币新闻中进一步看到的那样，阿根廷通过新的 AML 规则打击了加密货币和区块链技术。
阿根廷将把加密货币公司纳入其反洗钱法规。 阿根廷打击了加密货币，并将加密货币公司纳入其更广泛的反洗钱制度。 阿根廷的 Unidad de Informacion Financiera 是该国监管洗钱风险的主管机构，目前正在努力将加密货币公司添加到受 AML 报告要求约束的实体名单中。 据知情人士透露，新规计划今年起实施。
如果这些规定获得通过，它将改变加密货币公司与阿根廷监管机构互动的方式，这些公司的任务只是遵守 2019 年的税务报告规定。 这不是当局第一次监督 AML 风险并瞄准加密货币公司。 在英国，FCA 在 2021 年 3 月采取了同样的举措。从那时起，FCA 定义的加密货币业务需要提交年度金融犯罪申报表，其中包含在报告期内生成的文件和可疑活动报告的数量。 FCA 表示：
“本政策声明建议，应根据其业务活动和潜在的洗钱风险，将更多公司和加密货币资产业务纳入回报范围。”
美国和欧盟也在加密货币方面采取了一些更大的监管措施。 拜登总统签署了关于确保负责任地开发数字资产的加密货币行政命令，该命令的一部分旨在打击加密货币行业的非法金融活动。 在欧盟，立法者投票批准了加密货币资产市场监管方案。 MiCA 一揽子计划旨在协调欧盟监管整个行业的方法。
正如最近报道的那样，阿根廷在过去几个月中采取了措施来规范整个加密货币行业，而此举是在该国试图打击资本外逃之际发生的。 阿根廷更新了其监管框架，以包括对与加密货币相关的金融业务进行更多控制，因此，阿根廷税务机关 AFIP 要求加密货币交易所发布 8126 表格的客户数据的月度报告。
DC Forecasts 是许多加密货币新闻类别的领导者，力求达到最高的新闻标准并遵守一套严格的编辑政策。 如果你有兴趣提供你的专业知识或为我们的新闻网站做出贡献，请随时通过以下方式与我们联系 [email protected]
内容搜集自网络，整理者：BTCover，如若侵权请联系站长，会尽快删除。
